证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2019-28 上海贝岭股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第二十次会议《通 知》和《文件》于2019年5月16日以电子邮件方式发出,会议于2019年5月22日下午 在上海影城五楼会议室以现场结合通讯方式召开,董事长董浩然先生主持会议。本 次应参加会议董事7人,出席现场会议董事5人,董事刘劲梅女士和独立董事金玉丰 先生因工作原因,以通讯方式参加会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席了 会议。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,一致通过如下议案: 1、《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 根据公司首期限制性股票激励计划规定,若在激励计划方案公告当日至激励对 象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份 拆细、配股、缩股、派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴 于公司于 2019 年 5 月 17 日每股派发现金红利 0.045 元(含税),公司董事会依据 公司 2019 年第一次临时股东大会授权,对公司首期限制性股票激励计划首次授予 价格进行调整,限制性股票首次授予价格由 4.89 元/股调整为 4.845 元/股。 同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核,公司首期限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就,根 1 据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定 2019 年 5 月 22 日为 授予日,向 100 名激励对象授予 450 万股限制性股票。 同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 2019 年 5 月 24 日 2