证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2019-031 成都红旗连锁股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 17 日召 开第三届董事会第二十一次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于与关联方签署<合作协议>的议案》,同意与关联方永辉青禾商业保理(重 庆)有限公司(以下简称“青禾商业”)签署《合作协议》,有效期一年,合同 总金额不超过人民币 1000 万元。鉴于双方合作良好且《合作协议》即将到期, 双方拟续签协议。 2019 年 5 月 23 日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与关联方签署<合作协议>的议案》,同意与 青禾商业续签《合作协议》,有效期一年,合同总金额不超过人民币 1000 万元。 独立董事事前进行了认真的核查、了解,发表了事前认可和同意的独立意见。 永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”)为公司 5%以上股东,永 辉青禾商业保理(重庆)有限公司为永辉超市全资子公司,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易,本次关联交易无需提交公司股东 大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、 关联方基本情况及关联关系 (一)永辉青禾商业保理(重庆)有限公司 法定代表人:徐星 类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:贰亿元整 公司住所:重庆市江北区聚贤街 25 号 1 幢第 8 层 3 号(自编号内 1 号) 成立日期:2016 年 3 月 8 日 经营范围:商业保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门 从事或受托开展催收业务,禁止从事讨债业务)。**[依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动] 历史沿革:永辉青禾商业保理(重庆)有限公司在 2016 年 3 月成立,是上 海主板上市、中国 500 强企业永辉超市股份有限公司(股票代码:601933)旗 下提供金融服务的创业平台。 最近一个会计年度财务数据:2018 年营业收入 65033253.64 元,净利润 21380673.31 元,截止 2019 年 3 月 31 日总资产 1191098698.66 元,净资产 254392599.18 元。 最近三年发展规划:青禾商业作为一家领先的技术金融公司,利用前沿的移 动计算、金融搜索引擎、AI 技术、机器深度学习以及实时量化交易模型,为新 零售流通产业的中小企业和个人提供“创新、便捷、普惠”的金融服务。 青禾商业系永辉超市全资子公司。 (二)履约能力分析 青禾商业系依法存续且经营正常的公司,财务状况良好。 三、 交易协议的主要内容 根据协议约定,公司与青禾商业在满足协议约定和要求的原则下,公司向 青禾商业推荐公司的优质供应商企业,青禾商业根据实际情况,给与该供应商企 业专业的金融服务支持,以此协助公司供应链系统优化,共享合作收益。 四、 关联交易的影响 公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵 守了公平、公正的市场原则,结算方式合理。 本次关联交易对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形,不 存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。 五、 独立董事事前认可和独立意见 独立董事事前认可意见:此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及 其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交易 具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事独立意见:《关于与关联方签署<合作协议>的议案》在提交董事 会审议之前已经取得我们的事前认可,本次关联交易事项符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,以及《公司章程》等的规定,董 事会审议和表决程序合法合规。我们同意本次关联交易。 六、 备查文件 1、 第三届董事会第三十一次会议决议 2、 第三届监事会第二十二次会议决议 3、 独立董事关于关联交易事前认可意见 4、 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 5、 《合作协议》草案 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇一九年五月二十三日