证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-017 瑞泰科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议 通知于 2019 年 5 月 18 日通过电子邮件向全体董事发出,于 2019 年 5 月 23 日采 用通讯表决的方式召开。 会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,出席会议的董事占董事总数的 100%。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定,会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持,经与会董事认真审议、 充分讨论,通过如下决议: 一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司向新韩银行 申请5000万元授信额度的议案》。 1、同意公司向新韩银行(中国)有限公司北京分行(以下简称“新韩银行”) 申请5000万元的授信额度,用于流动资金贷款,授信期限为一年,保证方式为信 用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额。 2、授权公司董事长根据实际经营需要与新韩银行签订授信合同,不再另行 召开董事会。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 24 日