证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2019-036 深圳市机场股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司已于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开2018年年 度股东大会的通知》,定于2019年5月29日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方 式召开公司2018年年度股东大会。根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的 若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)会议届次:2018 年年度股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过,公司 定于 2019 年 5 月 29 日(星期三)在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议时间:2019 年 5 月 29 日(星期三)14:30 2.网络投票时间:2019 年 5 月 28 日-2019 年 5 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 29 日交易时间, 即上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2019 年 5 月 28 日 15:00 至 2019 年 5 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; 2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一 次投票表决结果为准。 (六)股权登记日:2019 年 5 月 22 日。 (七)出席对象: 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日 2019 年 5 月 22 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面 形式授权委托代理人(授权委托书见附件 2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点:深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室。 二、会议审议事项 (一)会议议案 本次股东大会审议的议案有 9 项,具体审议事项如下: 议案一:公司 2018 年度董事会报告; 议案二:公司 2018 年度监事会报告; 议案三:公司 2018 年度财务决算报告; 议案四:公司 2018 年度利润分配议案; 议案五:公司 2018 年年度报告及摘要; 议案六:关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案; 议案七:关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审 计机构和内部控制审计机构的议案; 议案八:关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案; 议案九:关于选举公司第七届董事会独立董事的议案(本议案实行累积投票制表决)。 1.贺云 (二)议案内容的披露情况 上述议案内容详见刊登在 2019 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告》、《2018 年度董事会报 告》、《2018 年度监事会工作报告》、《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届监事 会第七次会议决议公告》、《2019 年度日常关联交易预计公告》;刊登在 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《第七届董事会第八次会议决议公告》、《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》、《关于公司控股股东向 公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》。 (三)特别事项说明 1.议案一、议案三至议案六已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,并同意提 交公司股东大会审议;议案二已经公司第七届监事会第七次会议审议通过,并同意提交 公司股东大会审议;议案七、议案八、议案九已经公司第七届董事会第八次会议审议通 过,并同意提交公司股东大会审议。 2.议案六、议案八涉及关联事项,本次股东大会对该议案进行审议时,公司控股股 东深圳市机场(集团)有限公司将回避表决。 3.议案九采取累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股 份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 4.议案九中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股 东大会方可进行表决。 5.上述议案均为普通表决议案,均为影响中小投资者(除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独 计票,并将计票结果公开披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 公司2018年度董事会报告 √ 2.00 公司2018年度监事会报告 √ 3.00 公司2018年度财务决算报告 √ 4.00 公司2018年度利润分配议案 √ 5.00 公司2018年年度报告及摘要 √ 6.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 √ 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 7.00 为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机 √ 构的议案 关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交 8.00 √ 易事项的议案 累积投票提案 采用等额选举 9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数(1)人 9.01 贺云 √ 四、会议登记等事项 (一)股东登记方式 出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;委托代理人 出席会议的,需持股东授权委托书(见附件 2)、本人身份证、委托人身份证原件或复印 件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持股东单位营业执照复印件(盖 公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委 托代理人出席会议的,代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法 定代表人亲自签署的授权委托书(见附件 2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复 印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。 异地股东可以使用传真或信函方式登记。 (二)登记时间:2019 年 5 月 27 日-2019 年 5 月 28 日(8:30-12:00,13:30 -17:00) (三)登记地点:公司董事会办公室 (四)联系方式 地址:深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 1005 室 电话:0755-23456331 传真:0755-23456327 邮编:518128 联系人:林俊、郝宇明 (五)参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票,具体投票流程详见附件 1。 六、备查文件 (一)公司第七届董事会第七次会议决议公告。 (二)公司第七届监事会第七次会议决议公告。 (三)公司第七届董事会第八次会议决议公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十三日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 (一)投票代码与投票简称:投票代码为“360089”,投票简称为“机场投票”。 (二)填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (三)议案设置 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 在对应栏目打勾 1.00 公司2018年度董事会报告 √ 2.00 公司2018年度监事会报告 √ 3.00 公司2018年度财务决算报告 √ 4.00 公司2018年度利润分配议案 √ 5.00 公司2018年年度报告及摘要 √ 6.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 √ 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 7.00 为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机 √ 构的议案 8.00 关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交 √ 易事项的议案 累积投票提案 采用等额选举 9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数(1)人 9.01 贺云 √ (三)填报表决意见 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权; 对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有 的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 …… …… 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数举例如下: 选举董事(如议案1,有1位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1 股东可以将所拥有的选举票数任意分配给1位董事候选人,但总数不得超过其拥有的 选举票数。 (四)股东对具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2019年5月29日的交易时间,即 9: 30—11: 30 和 13:00 —15:00 。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 (一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月28日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束时间为2019年5月29日(现场股东大会结束当日)15:00。 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市机场股份有限公司 2018年年度股东大会,并代理行使表决权。 委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表: 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 在对应栏目打勾 1.00 公司2018年度董事会报告 √ 2.00 公司2018年度监事会报告 √ 3.00 公司2018年度财务决算报告 √ 4.00 公司2018年度利润分配议案 √ 5.00 公司2018年年度报告及摘要 √ 关于公司2019年度日常关联交易预计的 6.00 √ 议案 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊 7.00 普通合伙)为公司2019年度财务审计机 √ 构和内部控制审计机构的议案 关于公司控股股东向公司提供财务资助 8.00 √ 暨关联交易事项的议案 累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的 √应选人数(1)人 议案 9.01 贺云 √ 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人持股数: 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束