证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度董事 会第一次临时会议通知于 2019 年 5 月 13 日以书面及电子邮件形式发 出。 2.会议于 2019 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。 3.会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一《北京首钢股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的 通知》 本议案以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。 公司拟于 2019 年 6 月 14 日召开 2018 年度股东大会。通知内容 详见公司于 2019 年 5 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公司 2018 年度股东大会通知》。 三、备查文件 1.董事签署的表决意见及加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 北京首钢股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日 1