证券代码:000409 证券简称:*ST 地矿 公告编号:2018-094 山东地矿股份有限公司 关于重大资产重组出售预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日披露了《山 东地矿股份有限公司重大资产出售预案》(以下简称“预案”),并于2018年7 月5日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函》 (以下简称“问询函”)。 公司根据《问询函》的要求对预案进行了相应补充和完善,现结合《问询函》 的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明: 1、因标的公司资产评估报告已出具,更新了预案中与资产评估相关的内容。 根据问询函要求在预案“第五节本次交易的标的资产评估情况”中补充披露了 本次评估定价的合理性分析等。 2、在预案“第七节本次交易对上市公司的影响”之“八、本次交易产生的 利润、可能涉及的税费及对上市公司损益的影响”部分补充披露了本次交易产生 的利润、可能涉及的税费及对上市公司损益的影响。 3、在预案“第六节本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组 管理办法》第十一条相关规定的说明”部分披露了本次交易是否符合《重组管理 办法》第十一条规定的相关内容。 4、根据问询函相关问题回复更新了预案相关章节内容。 公司提醒投资者注意,公司对预案进行了上述补充披露,投资者在阅读和使 用公司重大资产出售预案时,应以本次同时披露的预案(修订稿)为准。 特此公告。 山东地矿股份有限公司 董 事 会 2018 年 7 月 12 日