证券代码:000415 证券简称:渤海金控 公告编号:2018-130 渤海金控投资股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)于 2018 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2018 年 7 月 12 日以通讯方式召 开第九届监事会第三次会议。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监 事会主席成小云先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于选举公司监事的议案》 表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,表决通过。 因工作调整原因,公司监事会主席成小云先生申请辞去监事、监事会主席职 务,辞职后将不再担任公司其他职务。成小云先生未持有公司股票。鉴于成小云 先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数,根据《公司法》、 公司章程》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,成小云先生的辞职 申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间,成小云先生仍将继续履行 监事职责。 成小云先生在担任公司监事期间,勤勉尽责,认真履责,在推动公司发展、 健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对成小云先 生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢! 经公司控股股东海航资本集团有限公司推荐,公司第九届监事会提名王毅先 生担任公司第九届监事会监事,任期至公司第九届监事会届满之日止。(王毅先 生简历详见附件) 本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.渤海金控投资股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。 特此公告。 渤海金控投资股份有限公司监事会 2018 年 7 月 12 日 附简历: 王毅,男,1966 年生于沈阳,1989 年北京大学哲学系本科毕业,中国律师、 注册会计师、注册资产评估师。自 2011 年 9 月起先后担任营口沿海银行股份有 限公司总行副行长、海航旅游管理控股有限公司风控总监、海航凯撒旅游集团股 份有限公司监事长、海航资本集团有限公司金融科技事业部总裁。现任天津渤海 融资担保有限公司副总经理。 王毅先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;王毅先生为公司控股股东海航资 本集团有限公司推荐的监事候选人,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系;王毅先生未持有本公司股票;不属于失信被执行人;符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。