证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2018-078 号 华塑控股股份有限公司 十届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第十八次临时会议 于 2018 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式召开,以电邮投票方式进行表决,形成以下决议: 1、审议通过《关于解除为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》 出于控制公司风险的目的,同意解除公司为全资子公司上海渠乐贸易有限公 司向商业银行申请开具的人民币 5.5 亿元商业承兑汇票提供的连带责任担保。同 意将本议案提交公司股东大会审议。同时,董事会授权董事长郭宏杰先生或董事 长指定的人员办理相关解除担保手续。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 本次解除担保具体情况详见公司于 2018 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于解除为子公司商业承兑汇票提供担保的公告》。 本议案表决结果为:赞成票:5 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任何欣女士(何欣女士简历附后)为证券事务代表,任期为本议案经 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 本议案表决结果为:赞成票:5 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。 3、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会,具体情况 详见公司于 2018 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2018 年第 三次临时股东大会的通知》。 本议案表决结果为:赞成票:5 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。 三、备查文件 经与会董事签字的会议决议。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇一八年七月十三日 附: 何欣女士简历 何欣,女,中国国籍,1991 年出生,大学本科。2014 年 12 月至 2018 年 6 月任职于成都三泰控股集团股份有限公司,历任证券部部门助理、证券事务专员。 何欣女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被司法机关立案侦 查也未被中国证监会立案稽查。经在最高人民法院网核查,何欣女士不属于“失 信被执行人”。何欣女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关 规定等要求的任职资格。 何欣女士通讯方式如下: 电话:028-85365657 传真:028-85365657 电子信箱:DB000509@163.com 地址:四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15F 邮编:610041