证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2018-038 张家界旅游集团股份有限公司 第九届董事会十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事 会十三次会议于 2018 年 7 月 12 日在张家界国际大酒店会议室召开。 会议通知以书面方式于 2018 年 7 月 5 日通知相关与会人员。会议应 到董事 10 人,实到董事 9 人,董事王光权先生因公务出差未亲自出 席本次会议,授权董事袁祖荣先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长赵文胜先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表 决情况如下: 一、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十届董事会非独立 董事候选人的议案》 同意提名:戴名清先生、陈琛先生、赵文胜先生、晏建军先生、 王爱民先生、向绪杰先生、刘雅娟女士为公司第十届董事会非独立董 事候选人(简历见附件)。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决, 表决结果如下: 1、提名戴名清先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2、提名陈琛先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 3、提名赵文胜先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 4、提名向绪杰先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 5、提名王爱民先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 6、提名晏建军先生为第十届董事会非独立董事候选人; 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 7、提名刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事候选人。 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案事项尚须获得 2018 年第二次临时股东大会审议通过。 公司感谢即将离任的董事袁祖荣先生、王光权先生在担任公司董 事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见 具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公告。 二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十届董事会独立董 事候选人的议案》 同意提名:许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为 公司第十届董事会独立董事候选人(简历见附件)。经公司股东提名 及公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名许长龙先生、姚小义 先生、袁凌先生、鲁明勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下: 1、提名许长龙先生为第十届董事会独立董事候选人 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2、提名姚小义先生为第十届董事会独立董事候选人 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 3、提名袁凌先生为第十届董事会独立董事候选人 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 4、提名鲁明勇先生为第十届董事会独立董事候选人 表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案事项尚须获得 2018 年第二次临时度股东大会审议通过。 公司感谢即将离任的独立董事李荻辉女士、田贵君先生、姜亚先 生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相 关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公 告。 三、审议通过《关于董事会提议召开 2018 年第二次临时股东大 会的议案》 董事会提议会议于 2018 年 7 月 27 日下午 15:00 点召开,会议地 点张家界国际大酒店二楼会议室,《2018 年第二次临时股东大会通知 的公告》(2018-042)具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公 告。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018 年 7 月 12 日 附件: 戴名清,男,1967 年 10 月出生,土家族,湖南慈利人,中共党 员,本科学历。1988 年 9 月-1992 年 7 月,就读于湖南师范大学中文 系汉语言文学专业;1992 年 7 月-1993 年 9 月在大庸市永定区西溪坪 乡政府工作;1993 年 9 月-1994 年 4 月在大庸市永定区西溪坪街道办 事处工作;1994 年 4 月-1995 年 4 月任大庸(张家界)市永定区天门 山乡武装部部长;1995 年 4 月-1996 年 11 月在张家界市永定区官黎 坪街道办事处工作,1995 年 10 月任副主任;1996 年 11 月-2004 年 2 月在张家界市编办工作,1998 年 6 月任主任科员,1999 年 8 月任事 业法人登记办主任,2000 年 7 月任综合科科长;2004 年 2 月-2005 年 4 月任张家界市信访局副局长、党组成员;2005 年 4 月-2006 年 6 月任张家界市委办公室纪检组长;2006 年 6 月-2011 年 6 月任张家界 市永定区委常委、区委政法委书记;2011 年 6 月-2011 年 7 月任张家 界市物价局党组副书记;2011 年 7 月-2015 年 5 月任张家界市物价局 党组副书记、副局长;2015 年 5 月-2018 年 6 月任张家界市公共资源 交易中心党组书记;2018 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公 司党委副书记。 陈琛,男,1963 年 10 月出生,土家族,重庆秀山人,中共党员, 本科学历。1978 年 9 月-1981 年 7 月就读于湖南林业学校,1981 年 8 月-1985 年 1 月在保靖县林业局工作;1985 年 1 月-1987 年 10 月在保 靖县委办工作,其中 1985 年 9 月-1987 年 7 月在湘西州委党校党政干 部大专班经济管理专业学习;1987 年 10 月-1989 年 8 月任保靖县比 耳乡党委副书记,1988 年 2 月任党委书记;1989 年 8 月-1990 年 11 月任保靖团县委第一副书记;1990 年 11 月-1992 年 10 月任保靖县计 委以工代赈办主任;1992 年 10 月-1996 年 6 月在大庸市计委以工代 赈办工作,1992 年 12 月任副主任,1995 年 4 月任主任;1996 年 6 月-1997 年 10 月任张家界市物资集团总公司总经理助理;1997 年 10 月-2001 年 8 月任张家界市物资集团总公司副总经理、党总支委员(副 处);2001 年 8 月-2003 年 4 月任原张家界市物资集团总公司总经理、 法人代表,期间在江南大学网络学院法律专业学习;2001 年 8 月-2005 年 4 月任张家界市内贸管理办公室副处级干部;2005 年 4 月-2010 年 8 月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员;2007 年 10 月 -2011 年 6 月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限责任公司董事 长、总经理;2010 年 8 月-2012 年 10 月任张家界市国有资产监督管 理委员会党委委员、副主任;2012 年 10 月-2015 年 5 月任张家界市 国有资产监督管理委员会党委书记、副主任;2015 年 5 月-2018 年 6 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理并兼任 张家界市城市建设投资有限公司董事长;2018 年 6 月至今任张家界 旅游集团股份有限公司党委委员。 赵文胜,男,1966 年 7 月出生,土家族,湖南永定区人,中共 党员,在职研究生学历,经济管理专业。1988 年 07 月至 1995 年 08 月先后在张家界市永定区沙堤政府、新桥办事组、乡村经济委员会、 乡镇企业局、区委宣传部工作;1995 年 8 月至 2007 年 10 月先后任 张家界市永定区广播电视局永定电视台台长、党支部书记、党组成员、 副局长、局长、张家界市广播试验台台长、张家界市永定区政府办副 主任、党组成员;2007 年 10 月至 2014 年 4 月先后任张家界市永定 区政府党组成员,区政府办党组书记、主任,张家界市永定区委党校 校长、永定区行政学校校长,2014 年 4 月至 2016 年 8 月任张家界市 永定区人民政府副区长;2016 年 8 月至今任张家界市经济发展投资 集团有限公司党委副书记、总经理,其中 2016 年 8 月至 2018 年 6 月 任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记,2016 年 12 月至今任张 家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长。 向绪杰,男,1966 年 8 月出生,土家族,湖南张家界市人,中 共党员,在职研究生学历,经济管理专业。1989 年 7 月至 1990 年 6 月在张家界市武陵源区一中任教;1990 年 6 月至 1996 年 8 月任张家 界市武陵源区教育局招生办主任;1996 年 8 月至 1997 年 8 月任张家 界市武陵源区委办副主任;1997 年 8 月至 1998 年 3 月任张家界市武 陵源区政府办副主任;1998 年 3 月至 2001 年 9 月任张家界市武陵源 区委办副主任;2001 年 9 月至 2006 年 3 月任张家界市武陵源区军地 坪街道办事处筹备组组长、工委书记,2002 年 4 月任党委书记;2006 年 3 月至 2007 年 9 月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记、 乡人大主席;2007 年 9 月至 2015 年 1 月任张家界市武陵源区人民政 府党组成员、副区长;2015 年 1 月至 2015 年 9 月任张家界市武陵源 区人民政府党组成员、副区长,张家界武陵源风景名胜区和国家森林 公园管理局党委委员、副局长;2015 年 5 月至 2016 年 8 月任张家界 市武陵源区委常委、政法委书记;2016 年 8 月至 2017 年 3 月任张家 界市政协办公室调研员;2017 年 3 月至今,任张家界市武陵源区委 副书记、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书 记、常务副局长,2017 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司 第九届董事会董事。 王爱民,男,1969 年 10 月出生,汉族,中共党员,大学学历, 经济管理专业。1991 年 8 月至 1998 年 3 月在张家界市武陵源区中国 旅行社工作;1998 年 4 月至 2015 年 8 月先后任张家界市武陵源区旅 游局党组成员、副局长、张家界市武陵源区旅游局党组副书记、区旅 工委办公室常务副主任;2015 年 9 月至今任张家界市武陵源旅游产 业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理,2016 年 12 月至今任 张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。 晏建军,男,1969 年 7 月出生,汉族,湖南益阳人,中共党员, 本科学历。1991 年 9 月-1996 年 4 月,在大庸市就业管理服务局工作; 1996 年 4 月-2002 年 6 月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗、 副主任科员;2002 年 6 月-2010 年 8 月先后任张家界市劳动和社会保 障局副科长、主任科员、科长;2010 年 9 月-2018 年 3 月先后在张家 界市人力资源和社会保障局劳动关系科、法制科、法治行政审批科工 作,其中 2011 年 3 月任法制科科长;2018 年 3 月至今任张家界市华 瑞国有资产经营管理有限公司董事长。 刘雅娟,女,1982 年 2 月出生,汉族,硕士研究生。2004 年 7 月-2015 年 10 月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经 理、总裁助理;2015 年 11 月至今任深圳市益田商业股份有限公司执 行董事、总裁,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第 九届董事会董事。 许长龙,男,1962 年 7 月出生,汉族,硕士研究生,注册会计 师。1981 年 7 月-1986 年 10 月,在湖南省常德市行署审计局工作; 1986 年 11 月-1989 年 9 月,任湖南省审计厅科长;1989 年 10 月-1993 年 12 月,任国家审计署长沙特派办科长;1994 年 1 月-1995 年 9 月, 任湖南省审计师事务所部门主任;1995 年 10 月-1999 年 6 月,任湖 南省中山审计师事务所所长;1999 年 6 月-2009 年 9 月,任湖南永信 有限责任会计师事务所董事长;2002 年 8 月-2010 年 12 月,任湖南 省永信司法鉴定所所长;2007 年 8 月-2010 年,任湖南永信工程管理 有限公司董事长;2008 年 7 月-2009 年,任湖南永信资产评估有限公 司总经理;2009 年 10 月-2011 年 1 月,任信永中和会计师事务所有 限责任公司合伙人;2011 年 2 月至今,任利安达会计师事务所(特 殊普通合伙)事业六部总经理、湖南分所执行所长、湖南省利安达司 法鉴定所任所长;2011 年 11 月至今,任中博信工程造价咨询(北京) 有限公司副董事长兼湖南分公司总经理;2014 年至今,任华天酒店 集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主 任、拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审 计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并 担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限 公司独立董事;2015 年 11 月至今,任湖南省郑洞国教育基金会理事 长(法人代表)(公益慈善基金);2015 年至今,任湖南省证券协会监 事兼培训委员会委员。 姚小义,男,1963 年 4 月出生,汉族,金融学博士、英国 (leicester)大学经济系访问学者。1993 年-1995 年任湖南大学(原 湖南财经学院国际金融系)助教;1996 年-1999 年任湖南大学(原湖 南财经学院)助理教授;2000 年-2005 年任湖南大学金融与统计学院 副教授;2006 年至今任湖南大学金融与统计学院教授、院教授与学 术委员会主任,其中 2010 年至今任长沙市“十二五”、和“十三五” 金融总顾问,2013 年至今任湖南省投资理财学会副会长,2013 至今 任宏昌电子材料股份有限公司独立董事,2014 年至今任酒鬼酒股份 有限公司独立董事,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公 司独立董事。 袁凌,男,1962 年 7 月出生,汉族,中共党员,博士。1985 年 7 月-2000 年 5 月,任湖南财经学院经济管理系副主任;2000 年 5 月 -2016 年 12 月,任湖南大学工商管理学院副院长,其中 2012 年 9 月 -2016 年 6 月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事;2016 年 12 月 至今,任湖南大学工商管理学院教授,其中 2007 年 7 月至今兼任全 国高校商务管理研究会副会长。 鲁明勇,男,1969 年 8 月出生,苗族,硕士研究生。1991 年 7 月-2003 年 6 月,任湘西州商业学校助教、讲师;2003 年 7 月-2016 年 12 月,任吉首大学商学院副教授、教授;2017 年 1 月至今,任吉 首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。