张家界旅游集团股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举及提名公司第十届董事会 董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证 监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司公司章程》、《张 家界旅游集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定,本人作为 张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 独立董事,经认真审阅相关材料,基于独立判断的立场,就公司董 事会换届选举及提名公司第十届董事会董事候选人的事项发表独立 意见如下: 本次公司董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提 名人本人同意,提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任 所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、 独立董事的情形,被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于“失信 被执行人”。 同意提名戴名清先生、陈琛先生、赵文胜先生、向绪杰先生、 王爱民先生、晏建军先生、刘雅娟女士、许长龙先生、姚小义先 生、袁凌先生、鲁明勇先生为公司第十届董事会董事候选人,其中 许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为独立董事候选 人。同意提交公司股东大会审议。 独立董事:李荻辉、姚小义、田贵君、姜亚 2018 年 7 月 12 日