智度科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2018-057 智度科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知 于2018年7月7日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2018年7月12 日在北京市西城区西绒线胡同51号(北门)公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,应到董事5名,参会董事5名,董事熊贵成先生和余应敏先生通讯表 决,其他董事现场表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先 生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议 所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案: 《关于投资设立保险经纪公司的议案》 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于投资设立保险经纪公司的议案》(公告编号2018-058)。 特此公告。 1 智度科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 智度科技股份有限公司董事会 2018年7月13日 2