证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-060 云南铜业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第四 次临时股东大会通知及补充通知、提示性公告已于 2018 年 6 月 27 日、7 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。本次股东大会没 有出现否决提案的情形;亦没有涉及变更以往股东大会已通 过的决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间 现场会议召开时间为:2018 年 7 月 12 日下午 14:40 分 网络投票时间为:2018 年 7 月 11 日-2018 年 7 月 12 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 1 体时间为:2018 年 7 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13: 00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为:2018 年 7 月 11 日 15:00 至 2018 年 7 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:云南省昆明市人民东路 111 号公司办公楼 11 楼会议室。 (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。 (四)召集人:云南铜业股份有限公司第七届董事会 (五)主持人:武建强 董事长 (六)会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (一)出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 649,138,444 股,占上市公司总股份的 45.8302%。 (二)现场会议出席情况 通过现场投票的股东 4 人,代表股份 638,109,444 股, 占上市公司总股份的 45.0515%。 (三)网络投票情况 通过网络投票的股东 14 人,代表股份 11,029,000 股, 占上市公司总股份的 0.7787%。 2 (四)中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 11,659,600 股,占上市公司总股份的 0.8232%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 630,600 股, 占上市公司总股份的 0.0445%。 通过网络投票的股东 14 人,代表股份 11,029,000 股, 占上市公司总股份的 0.7787%。 (五)公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出 席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案: (一)审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有 限责任公司签订金融服务协议的议案》 该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七 届监事会第二十三次会议审议通过。 根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关 规定,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有 限公司、史谊峰先生回避了对此议案的表决。 详细内容见刊登于 2018 年 6 月 27 日披露的《云南铜业 股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《云 南铜业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公 3 告》、《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司 签订<金融服务协议>的关联交易公告》 表决结果: 同意 11,220,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.2331%; 反对 414,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.5567%; 弃权 24,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.2101%。 中小股东总表决情况: 同意 11,220,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2331%; 反对 414,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5567%; 弃权 24,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.2101%。 会议审议通过该议案。 (二)审议《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照 经营范围的议案》; 该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七 届监事会第二十三次会议审议通过。 详细内容见刊登于 2018 年 6 月 27 日披露的《云南铜业 4 股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《云 南铜业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公 告》、《云南铜业股份有限公司关于增加公司营业执照经营范 围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的公告》。 表决情况: 同意 649,080,144 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%; 反 对 58,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0090%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,601,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5000%; 反 对 58,200 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.4992%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持股份的 0.0009%。 本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东 所持表决权的 2/3 以上通过。 (三)审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章 程>的议案》; 5 该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七 届监事会第二十三次会议审议通过。 详细内容见刊登于 2018 年 6 月 27 日披露的《云南铜业 股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《云 南铜业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公 告》、《云南铜业股份有限公司关于增加公司营业执照经营范 围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的公告》。 表决情况: 同意 649,059,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%; 反 对 61,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0094%; 弃权 17,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0027%。 中小股东总表决情况: 同意 11,581,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3259%; 反 对 61,000 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.5232%; 弃权 17,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.1509%。 本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东 6 所持表决权的 2/3 以上通过。 会议审议通过该议案。 (四)审议《云南铜业股份有限公司关于延长非公开发 行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》 该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七 届监事会第二十三次会议审议通过。 根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关 规定,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有 限公司、史谊峰先生回避了对此议案的表决。 详细内容见刊登于 2018 年 6 月 27 日披露的《云南铜业 股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《云 南铜业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公 告》和《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》。 表决结果: 同意 11,576,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2899%; 反 对 79,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.6793%; 弃权 3,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0309%。 中小股东总表决情况: 同意 11,576,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 7 99.2899%; 反 对 79,200 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.6793%; 弃权 3,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持股份的 0.0309%。 本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东 所持表决权的 2/3 以上通过。 会议审议通过该议案。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所 (二)律师姓名:王云、李长皓。 (三)结论性意见:根据以上事实及文件资料,本所律 师认为:公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规 定,合法有效。 五、备查文件 (一)云南铜业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大 会决议; (二)国浩律师(北京)事务所关于云南铜业股份有限 公 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 8 云南铜业股份有限公司董事会 2018 年 7 月 12 日 9