证券代码:000422 证券简称:*ST 宜化 公告编号:2018-083 湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案之情况。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。 一、会议召开情况 (一)召开时间:现场会议召开日期和时间:2018 年 7 月 12 日下午 14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2018 年 7 月 11 日下午 15:00-2018 年 7 月 12 日下午 15:00。交易系统投票时间:2018 年 7 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 (二)会议召开地点:宜昌市沿江大道 52 号二楼会议室; (三)召开方式:现场投票结合网络投票方式表决; (四)召 集 人:本公司董事会; (五)会议主持人:经与会董事推举,会议由董事强炜主持; (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 (一)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 17 人,代表有效表决权的股份总数为 173,473,748 股,占公司总股份 897,866,712 股的 19.32%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权 的股份总数 20,147,559 股,占公司总股份的 2.24%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 0 名,代表有 效表决权的股份总数为 0 股,占公司总股份的 0%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 17 人,代表股份 173,473,748 股,占上市公司总股份的 19.32%。 (二)本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。 (三)本公司聘请律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律 意见书》。 三、会议提案审议情况 本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第三十八次会议审 议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议 事项具备合法性、完备性。 大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了关于为子公司融资 租赁提供担保的议案(详见巨潮资讯网公告 2018-079)。 表决结果为:同意 173,427,348 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.97%;反对 15,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 30,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.02%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 20,101,159 股,占 出席会议中小股东所持股份的 99.77%;反对 15,500 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.08%;弃权 30,900 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.15%。 四、律师出具法律意见书情况 (一)律师事务所:湖北普济律师事务所 (二)律师姓名:秦小兵、李萌 (三)结论性意见:本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、 方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第六 次临时股东大会决议; (二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第六次临时股东大 会的法律意见书。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2018 年 7 月 12 日