证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-114 泛海控股股份有限公司 第九届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届 监事会第十八次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为 2018 年 7 月 11 日,会议通知和会议文件于 2018 年 7 月 6 日以电子 邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 14 份,收回 14 份。会 议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形 成决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案: 一、关于选举赵岩为公司第九届监事会副主席的议案(同意:14 票,反对:0 票,弃权:0 票) 经本次会议审议,公司监事会同意选举赵岩为公司第九届监事会 副主席,任期同公司第九届监事会。 二、关于增补孟晓娟为公司第九届监事会股东代表监事的议案 (同意:14 票,反对:0 票,弃权:0 票) 本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公 司提交的《关于泛海控股股份有限公司监事的提名函》,同意孟晓娟 1 (简历见附件)为公司第九届监事会股东代表监事候选人,任期同公 司第九届监事会。 三、关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券 的议案(同意:14 票,反对:0 票,弃权:0 票) 公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司(以下简称“泛海投 资”)拟使用不超过9.1亿元的资金委托信托公司发起设立单一资金 信托,信托资金将用于向公司及公司全资子公司浙江泛海建设投资有 限公司(以下简称“浙江公司”)、武汉中心大厦开发投资有限公司 (以下简称“武汉中心公司”)发放信托贷款,公司与浙江公司、武 汉中心公司作为前述信托贷款的共同借款人,对信托贷款承担连带还 款责任。公司全资子公司泛海投资将其拥有的单一资金信托之信托受 益权作为基础资产转让给专项计划管理人发起设立并管理的专项计 划。经本次会议审议,公司监事会同意公司全资子公司申请发行商业 不动产抵押贷款资产支持证券事项。 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于全资 子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的公告》。 上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时 间、地点等相关事项将另行通知。 特此公告。 附件:孟晓娟简历 泛海控股股份有限公司监事会 二〇一八年七月十三日 2 附件: 孟晓娟简历 孟晓娟女士,经济学硕士。历任中国泛海控股有限公司人力资源 部高级经理、总经理助理,泛海建设控股有限公司人力资源部总经理, 中国泛海控股集团有限公司人力资源管理总部人力资源副总监、人力 资源管理总部总经理、人力资源总监、人力资源管理总部副总裁兼人 力资源总监、人力资源管理总部总裁、中国泛海管理学院副院长,泛 海控股股份有限公司助理总裁、人力资源总监等。现任中国泛海控股 集团有限公司行政总监、董事会秘书。现拟任泛海控股股份有限公司 第九届监事会股东代表监事。 截至本公告披露日,孟晓娟女士直接持有公司股份 5 万股;除持 有以上股份外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受 到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。 公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。孟晓 娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 3