证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2018-037 北大医药股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会取消部分提案 及增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 1、股东大会类型和届次:2018 年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期:2018 年 7 月 24 日(星期二)下午 2:30 3、股权登记日:2018 年 7 月 19 日(星期四) 二、取消议案的情况说明 1、审议情况 北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 29 号召开第九 届董事会第二次会议,审议通过了《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁 免履行的议案》,并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 详细内容请参见公司于 2018 年 6 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的公告》。 2018 年 7 月 12 日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2018 年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》,公司董事会决定取消《关于北大 医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》,同时该项提案将不再提交公 司 2018 年第一次临时股东大会审议。 2、取消提案的原因 根据公司实际情况,经与深圳证券交易所充分沟通,该项提案相关内容不再 满足提交股东大会审议的条件。因此公司董事会决定不再将该提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 3、其他说明 本次取消提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 三、增加临时提案的情况说明 1、提案人:西南合成医药集团有限公司(以下简称“合成集团”) 2、临时提案的程序说明 公司于 2018 年 6 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》,公告了公司召开 2018 年第一次临时股东大会 的时间、地点、审议事项等有关事宜。 2018 年 7 月 12 日,公司召开了第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 2018 年 7 月 12 日,合成集团《关于提议公司 2018 年第一次临时股东大会 增加临时提案的函》,合成集团提议将《关于补选公司第九届董事会非独立董事 的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 3、临时提案的具体内容 临时提案具体内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第 九届董事会第三次会议决议公告》及《关于非独立董事辞职及提名非独立董事候 选人的公告》。 4、提案资格的审查情况 根据《公司法》、《公司章程》等规定,单独或合计持有公司 3%以上股份 的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司 董事会核查,截至本公告披露日,合成集团持有公司股份 170,356,260 股,占公 司总股本的 28.58%,具有提出临时提案的资格。临时提案属于股东大会职权范 围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。提案程序和内容符合《公司章程》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会 同意将上述临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 四、 股东大会通知事项变化情况 除取消《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》提案及 增加《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提案外,《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》中列明的公司 2018 年第一次临时股东大会的召 开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。相关内容请参见公司同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会补充通 知的公告》。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二○一八年七月十三日