北大医药股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 12 日上午 09:30 在重庆渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定,我们作为公司的独立董事, 基于独立判断的立场,在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上,就公司第九届 董事会第三次会议审议的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》发表 如下独立意见: 一、公司补选第九届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效。 二、我们认真审阅了任甄华先生的个人履历,未发现有《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任董事的情形,不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证监会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒,也不属于失信被执行人。 我们同意提名任甄华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意将 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。 北大医药股份有限公司 独立董事:郝颖、王洪、唐学锋 二〇一八年七月十二日