证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2018-035 北大医药股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 12 日上午 9:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 11 日以传真、电子邮件 或送达方式发给各位董事,经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限。因 易崇勤女士已辞去董事职务,故本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人, 其中董事宋金松先生、孙建先生、王洪先生、郝颖先生和唐学锋先生以通讯方式 参加会议,范晶先生委托袁平东先生出席会议并代为行使表决权,其余董事出席 现场会议。会议由公司董事长宋金松先生主持,公司部分监事、董事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于易崇勤女士因个人原因辞去公司非独立董事职务,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会决定提名任甄华先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第 九届董事会届满之日止。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于非独立董事 辞职及提名非独立董事候选人的公告》。 表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2、审议通过《关于 2018 年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》 公司于 2018 年 6 月 29 日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于 北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》,并决定将该项提案提交 公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 根据公司实际情况,经与深圳证券交易所充分沟通,公司董事会决定取消《关 于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》,同时该项提案将不再 提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于 2018 年第一 次临时股东大会取消部分提案及增加临时提案的公告》。 表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件: 第九届董事会第三次会议决议。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇一八年七月十三日