证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:201863 中兴通讯股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2018 年 7 月 9 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第七届 董事会第三十三次会议的通知》。2018 年 7 月 12 日,公司第七届董事会第三十 三次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式召开,本次会议由董事长李 自学先生主持,应表决董事 8 名,实际表决董事 8 名,公司监事会成员及相关人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中 兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、 有效。 本次会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>有关条款的议案》 并同意将该议案提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议,决议内容如下: 1、同意依法修改《公司章程》的相关条款,具体内容如下: 原条文 修改后条文 第一百五十一条 …… 第一百五十一条 …… 独立非执行董事不少于董事会成员的三分 独立非执行董事不少于董事会成员的三分 之一,其中至少有一名会计专业人士。独立 之一且不少于三名,其中至少有一名会计专 非执行董事应当忠实履行职务,维护公司利 业人士。独立非执行董事应当忠实履行职 益,尤其要关注社会公众股股东的合法权益 务,维护公司利益,尤其要关注社会公众股 不受损害。 股东的合法权益不受损害。 第一百五十九条 公司设董事会,董事会由十 第一百五十九条 公司设董事会,董事会由七 四名董事组成,设董事长一名、副董事长二 名至十四名董事组成,设董事长一名、副董 1 原条文 修改后条文 名。其中,独立非执行董事不少于董事会成 事长二名。其中,独立非执行董事不少于董 员的三分之一,执行董事人数不少于公司董 事会成员的三分之一且不少于三名,执行董 事会董事总数的五分之一。 事与非执行董事(包括独立非执行董事)的 组合应保持均衡。 2、同意依法修改《董事会议事规则》的相关条款,具体内容如下: 原条文 修改后条文 第四条 公司董事为自然人,董事无须持有 第四条 公司董事为自然人,董事无须持有公 公司股份。董事会成员可由股东代表、员工 司股份。董事会成员可由股东代表、员工代表、 代表、社会专家等人员组成。其中,执行董 社会专家等人员组成。其中,执行董事与非执 事人数不少于公司董事会董事总数的五分 行董事(包括独立非执行董事)的组合应保持 之一。 均衡。 3、同意授权本公司任何董事或董事会秘书,代表本公司处理与修改《公司 章程》、《董事会议事规则》相关的存档、修改及注册(如有需要)的手续及其他 有关事项。 表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开二○一八年第二次临时股东大会的议案》。 公司决定于 2018 年 8 月 28 日(星期二)在公司深圳总部四楼大会议室召开 公司二○一八年第二次临时股东大会,具体情况详见与本公告同日刊登的《中兴 通讯股份有限公司关于召开二○一八年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 中兴通讯股份有限公司董事会 2018 年 7 月 12 日 2