证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2018-044 鞍钢股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八 次会议于 2018 年 7 月 12 日以书面通讯形式召开。公司现有董事 7 人, 出席会议的董事 7 人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一:会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,批 准《关于公司入股安士泰国际有限公司的议案》。 本事项为关联交易,关联董事王义栋先生对该议案回避表决。 具体内容请详见 2018 年 7 月 13 日刊登于《中国证券报》及巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于入股安 士泰国际有限公司的关联交易公告》。 公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见,并发表独立意见 如下: 1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决,表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易事项遵循了 1 公正、公允的原则,符合法定程序。 2、本次关联交易公司选聘评估机构程序符合法律法规的相关要 求,选聘的评估机构具有从事证券业务资产评估资格,具备胜任评估 工作的能力,评估机构符合独立性要求,评估假设和评估结论合理。 3、该项关联交易是按照一般商业条款进行,并且对公司股东而 言是按公平合理的条款进行的。 4、该项关联交易协议条款公平合理,且符合公司及公司股东的 利益,不会损害非关联股东及中小股东的利益。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议; 2、本次独立董事意见; 3、深交所要求的其他文件。 鞍钢股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 12 日 2