证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2018-074 山西美锦能源股份有限公司 八届十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司(以下简称“美锦能源”或“公司” )八届十九次董事会会议通知于2018年7月2日以通讯形式发出,会议 于2018年7月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包 括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审 议,一致通过如下议案。 二、会议审议事项情况 1、审议并通过《关于向洛阳银行股份有限公司进行融资事宜》 的议案; 公司拟向洛阳银行股份有限公司进行融资,融资额度为3亿元风 险敞口的银行承兑汇票,融资期限6个月,保证金比例50%。该资金 将用于补充公司流动资金。具体融资事项以与洛阳银行股份有限公司 签订的具体融资协议为准。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、公司董事签字并加盖印章的八届十九次董事会会议决议。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2018年7月12日