证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2018—027 深圳市天地(集团)股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第三十一次会议 于 2018 年 7 月 12 日(星期四)以通讯表决的方式召开。本次会议应 参加表决的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人,监事会主席黄孝仲 先生、王莉女士、吴海生先生参与了表决。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经全体监事审议,一致通过了关于公司向股东-深圳市东部开发 (集团)有限公司支付融资担保费的议案。(具体内容详见本日刊载 于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于向股东支付融 资担保费的关联交易公告》) 由于东部集团为我公司第三大股东,因此本次交易构成关联交 易。关联监事范保光先生、张淑芳女士回避表决。 (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票) 特此公告。 深圳市天地(集团)股份有限公司 监 事 会 二○一八年七月十三日