证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2018—026 深圳市天地(集团)股份有限公司 第八届董事会第六十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第六十三次临时 会议通知于 2018 年 7 月 5 日(星期四)以书面通知、传真和电子邮 件的形式发出,于 2018 年 7 月 12 日(星期四)以通讯表决的方式召 开。本次会议应参加表决的董事 8 人,亲自参与审议表决的董事 8 人。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案: 一、公司注销下属子公司的议案; 公司下属子公司深圳天地远东混凝土有限公司、深圳市天地新型 构件有限公司、深圳市天地建材有限公司、深圳市天地石矿有限公司、 深圳市深康大岭山石矿有限公司多年来未实际开展经营业务,营业执 照也已处于吊销状态,现因公司经营战略规划的需要,经公司董事会 审慎研究,决定注销上述五家公司,并授权公司管理层办理注销等相 关事宜。(具体内容详见本日刊载于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网《关于注销下属子公司的公告》) 根据《公司法》和公司章程的有关规定,本事项无需提交公司股 东大会审议。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、公司向股东-深圳市东部开发(集团)有限公司支付融资担 保费的议案。 公司与股东—深圳市东部开发(集团)有限公司(以下简称“东 部集团”)于 2017 年签署的关于在金融机构贷款提供连带责任担保 的《关联交易框架协议书》于近日到期,为体现公平原则,进一步明 确融资担保的责权,经协商同意,公司将继续与东部集团签署《关联 交易框架协议书》,2018 年 7 月开始东部集团将继续为公司提供融资 担保,并自 2018 年 7 月 1 日起,按东部集团为公司实际提供担保的 贷款金额和期限支付担保手续费,支付标准为年费率 1%,不足一年 按实际时间折算收取,不足一个月的临时性资金周转借款担保不收取 担保费。2019 年 6 月 30 日公司向东部集团一次性支付 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 担保手续费。预计合同期内,公司应支付给东部 集团的担保费总额将不超过人民币 370 万元。 此次担保费用的支付为公司与东部集团根据自身实际经营状况 而协商确定,有利于公司的日常生产经营,进一步保障公司融资的顺 利实施和延续性,以及资金的正常运转和各项业务的正常开展,不会 影响公司业务和经营的独立性,担保费用合理,不会对公司的财务状 况和经营成果产生不良影响。 具体内容详见本日刊载于《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网《关于向股东支付融资担保费的关联交 易公告》) 由于东部集团为我公司持股 5%以上股东,因此本次交易构成关 联交易,关联董事杨国富先生、展海波先生、刘长有先生回避表决。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 深圳市天地(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一八年七月十三日