证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号: 2018-58 重庆宗申动力机械股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于 2018 年 7 月 6 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2、会议召开的时间、地点、方式 公司第九届董事会第十八次会议于 2018 年 7 月 12 日在宗申集团办公大楼一 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3、董事出席会议情况 会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事 王进先生、王仁平先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、 高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决,作出如下决议: 1、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于变更日常关联交易 实施主体的议案》,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决; 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于变更日常关联交易实施主体的 公告》。 2、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于与关联方签署网络 交易服务框架协议的议案》,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生 回避表决; 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于与关联方签署网络交易服务框 架协议的公告》。 1/2 3、以九同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议 案》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改<公司章程>的公告》。 4、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开 2018 年第三次 临时股东大会的议案》。 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会 通知》。 以上第 1、2、3 项议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十八次会议决议; 2、公司第九届董事会第十八次会议独立董事审核意见。 特此公告! 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 13 日 2/2