证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2018-042 长航凤凰股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第七届董事会第二十八次会议决定召开 2018 年第二次临时股东大会, 现将有关召开股东大会的事宜通知如下: 一、召开会议基本情况 1、召集人:本公司董事会 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 3、会议时间: (1)现场会议:2018 年 7 月 27 日下午 14:50; (2)网络投票: 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 27 日上午 9:30~ 11:30,下午 13:00~15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2018 年 7 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 27 日 15:00; 4、召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第 一 次有效投票结果为准。 5、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 20 日,于股权登记日 2018 年 7 月 20 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 6、会议地点:武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室 二、会议审议事项: 1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳 证券交易所和《公司章程》的有关规定。 2、议案名称 1、《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举王涛为公司第八届董事会非独立董事; 1.02 选举肖湘为公司第八届董事会非独立董事; 1.03 选举陈旭为公司第八届董事会非独立董事; 1.04 选举赵传江为公司第八届董事会非独立董事; 1.05 选举钱明为公司第八届董事会非独立董事。 2、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》 2.01 选举杜龙泉为公司第八届董事会独立董事; 2.02 选举郭长兵为公司第八届董事会独立董事; 2.03 选举胡正良为公司第八届董事会独立董事。 2.04 选举赵政为公司第八届董事会独立董事; 3、《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》 3.01 选举许志荣为公司第八届监事会非职工监事; 3.02 选举关媛为公司第八届监事会非职工监事; 3.03 选举毛文轶为公司第八届监事会非职工监事。 上述议案 1、议案 2 已经公司 2018 年 7 月 12 日召开的公司第七届董事会第 二十八次会议审议通过,议案 3 已经公司 2018 年 7 月 12 日召开的公司第七届监 事会第二十二次会议审议通过,并刊登在 2018 年 7 月 13 日的《上海证券报》上。 上述议案将采用累积投票方式分别进行投票表决,选举产生 4 名非独立董 事、3 名独立董事、3 名非职工代表监事。股东(或股东代理人)在投票时,股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数 不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后,股东大会方可进行表决。 三、会议登记方法 1、登记方式 (1)出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续,也 可以用信函或传真方式办理登记手续; (2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证, 如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续; (3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代 表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会 议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人 证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。 2、登记时间:2018年7月26日09:00至16:00。 3、登记地点:武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部 四、参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1 五、其他事项 会期半天,与会者食宿及交通费自理。 公司地址:武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 邮政编码:430021 联系电话:027-82763901 公司传真:027-82763929 联系人:程志胜 六、备查文件 1.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议 2.长航凤凰股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议 特此公告 长航凤凰股份有限公司董事会 2018 年 7 月 13 日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360520”,投票简称为“长 航投票”。 2. 议案设置及意见表决。 (1)议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 累积投票 1.00 《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人 1.01 选举王涛为公司第八届董事会非独立董事 √ 1.02 选举肖湘为公司第八届董事会非独立董事 √ 1.03 选举陈旭为公司第八届董事会非独立董事 √ 1.04 选举赵传江为公司第八届董事会非独立董事 √ 1.05 选举钱明为公司第八届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》 应选 3 人 2.01 选举杜龙泉为公司第八届董事会独立董事 √ 2.02 选举郭长兵为公司第八届董事会独立董事 √ 2.03 选举胡正良为公司第八届董事会独立董事 √ 2.04 选举赵政为公司第八届董事会独立董事 √ 3.00 《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》 应选 3 人 3.01 选举许志荣为公司第八届监事会非职工监事 √ 3.02 选举关媛为公司第八届监事会非职工监事 √ 3.03 选举毛文轶为公司第八届监事会非职工监事 √ (2)填报表决意见或选举票数。 本次议案全部采取累积投票方式。 对于累积投票提案,请股东按以下投票规则给各候选人投票。股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事(采用差额选举,5 位候选人中选举 4 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中选取 4 人并在其 中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 4 位。 ② 选举独立董事(采用差额选举,4 位候选人中选举 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中选取 3 人并在其 中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。 ③ 选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。 本次投票不设总议案。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2018 年 7 月 27 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 26 日(现场股东大会召 开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 7 月 27 日(现场股东大会结束当 日)下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件 2: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席长航凤凰股份 有限公司 2018 年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按以下意见行使表决 权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后 果由本人(本单位)承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束 之日止。 备注 该列打 提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 目可以 投票 累积投票 采用差额选举,填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人 1.01 选举王涛为公司第八届董事会非独立董事 √ 1.02 选举肖湘为公司第八届董事会非独立董事 √ 1.03 选举陈旭为公司第八届董事会非独立董事 √ 1.04 选举赵传江为公司第八届董事会非独立董事 √ 1.05 选举钱明为公司第八届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》 应选 3 人 2.01 选举杜龙泉为公司第八届董事会独立董事 √ 2.02 选举郭长兵为公司第八届董事会独立董事 √ 2.03 选举胡正良为公司第八届董事会独立董事 √ 2.04 选举赵政为公司第八届董事会独立董事 √ 累积投票 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 3.00 《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》 应选 3 人 3.01 选举许志荣为公司第八届监事会非职工监事 √ 3.02 选举关媛为公司第八届监事会非职工监事 √ 3.03 选举毛文轶为公司第八届监事会非职工监事 √ 委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章): 身份证号码: 身份证号码: 委托人股东账户: 持股数: 委托日期: 2018 年 月 日 注:1、如欲投票同意议案,请在同意栏内相应空格内打“√”;如欲投票反对 议案,请在反对栏内相应空格内打“√”,如欲投票弃权议案,请在弃权栏内相 应空格内打“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位 公章。