长航凤凰股份有限公司 证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2018-041 长航凤凰股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 6 日以电话及邮 件的方式发出召开第七届监事会第二十二次会议的通知,并于 2018 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李云旺先生主持,参会监事认真审议后,依照有关规 定通过以下决议: 一、审议通过了《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》 公司第七届监事会已于 2018 年 6 月 11 日届满,2018 年 6 月 12 日本公司发 布了《关于董事会、监事会换届选举并征集候选人的提示性公告》(公告编号 2018-035)。提名期满,共有一名股东向本公司提交了非职工监事候选人选:天 津顺航海运有限公司(持股 17.89%的股东),提名许志荣、关媛、毛文轶为第 八届监事会非职工监事候选人(以上候选人的简历见附件一)。 监事会已就上述监事候选人的任职资格进行了审查,认为其任职资格符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决,选出的监事将与公司职 工代表大会选举产生的两名监事一起组成公司第八届监事会。 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 长航凤凰股份有限公司 特此公告 长航凤凰股份有限公司监事会 2018 年 7 月 13 日 长航凤凰股份有限公司 附件:非职工监事候选人简历 1、许志荣,男,汉族,1963 年 7 月出生,籍贯浙江绍兴,高级工商管理硕 士学位,助理经济师职称,1982-2002 年在上海长江轮船公司历任经理办公室办 事员、运输处科员、海运处科长、处长,2002 年 3 月到 2010 年 7 月任长航货运 总公司上海海运公司副总经理,2010 年 7 月至 2013 年 9 月任本公司上海海运分 公司总经理,2013 年 9 月起,任本公司海运事业部副总经理,兼任宁波长航新 凤凰物流有限公司总经理。现任本公司海运事业部总经理,同时兼任宁波长航新 凤凰物流有限公司总经理。2003 年荣获长航集团劳动模范称号,2006 年至 2008 年期间连续三年获得长航集团先进生产(工作)者标兵称号,2010 年获得国资委 中央企业先进职工,2011 年获长航风凰先进生产(工作)者标兵,2011 年获得全 国交通行业文明职工。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系;非失信被执行人;不存在不得提名为监事的情形;不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。 2、关媛,女,汉族,天津市人,1976 年 6 月出生,会计本科学历,中级会 计师职称。大学本科毕业后,1997 年 9 月至 2000 年 8 月在新宝冰箱(天津)有限 公司任出纳兼销售,2000 年 8 月至 2004 年 9 月在天津顶津食品有限公司担任区 域销售主管, 2004 年 9 月至 2011 年 8 月在天津赛诺制药有限公司担任财务会 计主管, 2011 年 9 月至今担任港海(天津)建设股份有限公司会计、融资经理和 财务总监。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份,与持有本公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;非 长航凤凰股份有限公司 失信被执行人;不存在不得提名为监事的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 3、毛文轶,男,汉族,1977 年 6 月出生,大学学历,中级工程师。1999 年 7 月至 2004 年 5 月供职中交天津港航勘察设计研究院, 2004 年 5 月至 2007 年 12 月供职日照金安达疏浚工程有限公司, 2008 年 1 月至 2009 年 4 月任天津 顺航海运有限公司天津项目部经理, 2009 年 4 月至今任港海(天津)建设股份有 限公司副总经理。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份,与持有本公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系;非失信被执行人;不存在不得提名为监事的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。