证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2018-052 韵达控股股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2018 年 6 月 13 日,韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到控 股股东上海罗颉思投资管理有限公司递交的《关于韵达控股股份有限公司 2017 年年 度股东大会增加临时提案的函》:为提高募集资金使用效率、增加资金收益,在保证 募集资金投资项目计划正常实施及资金安全的前提下,建议公司对暂时闲置的募集 资金进行现金管理;同时,本着提高决策效率、降低会议成本的原则,根据有关规 定,提议公司董事会以临时提案方式将《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》提交公司 2017 年年度股东大会审议。 收悉临时提案后,公司于 2018 年 6 月 13 日以书面送达的方式通知全体监事, 定于 2018 年 6 月 14 日在上海市召开第六届监事会第十九次会议,审议《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次会议,应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募投项目 的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益的情形,公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管 理履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此,在不 影响正常募集资金投资项目实施计划及保证资金安全的前提下,我们同意公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的的公告》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 韵达控股股份有限公司监事会 2018 年 6 月 15 日