证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2018-051 韵达控股股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员,拟审议《关 于公司及全资子公司转让参股公司股权的议案》,会议定于 2018 年 6 月 14 日以 通讯表决的方式进行。 另外,2018 年 6 月 13 日公司董事会收到公司控股股东上海罗颉思投资管理 有限公司递交的《关于韵达控股股份有限公司 2017 年年度股东大会增加临时提 案的函》,上海罗颉思投资管理有限公司本着提高会议效率、减少会议召开成本 的角度,提议公司董事会以临时提案方式将《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》提交公司 2017 年年度股东大会审议。鉴于该议案与公司经营决 策相关,董事会决定将该临时提案提交第六届董事会第二十四次会议一并审议。 2018 年 6 月 14 日,公司第六届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开, 会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15 人。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司及全资子公司转让参股公司股权的议案》 公司及全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司(以下简称“福杉投 资”)、上海云韵投资管理有限公司(以下简称“云韵投资”)拟与深圳玮荣企 业发展有限公司(以下简称“深圳玮荣”)签署《关于深圳市丰巢科技有限公司 之股权转让协议》,各方一致同意公司及公司全资子公司福杉投资、云韵投资将 合计持有的深圳市丰巢科技有限公司(以下简称“丰巢科技”)13.4673%的股权 转让给深圳玮荣。本次交易完成后,公司及公司全资子公司福杉投资、云韵投资 将不再持有丰巢科技的股权。 若本次交易顺利完成,公司将获得 12.12 亿元的转让价款,预计将会为上市 公司带来非经常性的一次性税后收益约 4.4 亿元,增加公司营运资金。本次交易 不会对上市公司未来持续经营业务产生重大不利影响。 具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 相关公告。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金的使用效率、提升公司资金效益,在保证募集资金投资项目 计划正常实施及保证资金安全的前提下,董事会同意该临时提案,拟使用不超过 38 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可以循环使 用,期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起,至 2018 年年度股东大会召开 之日止;同时,授权公司副董事长在上述额度内签署相关合同文件,由财务部门 负责具体购买等事宜。 具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 相关公告。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案将以临时提案方式提交公司 2017 年年度股东大会,作为第七项提案 进行审议。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十四次会议决议; 2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见; 3、关于韵达控股股份有限公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的函。 特此公告。 韵达控股股份有限公司董事会 2018年6月15日