股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号: 2018-90 号 债券代码:112281 债券简称:15 中洲债 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2018 年 6 月 14 日以通 讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。在关 联董事回避表决的情况下,七名非关联董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法 律、法规及公司《章程》的规定,会议合法有效。 一、会议以通讯表决,在关联董事回避表决的情况下,非关联董事以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权,审议通过了《关于子公司中洲投资控股(香港)有限公司向关联方申请财务 资助暨关联交易的议案》。 因资金周转需要,本公司全资子公司中洲投资控股(香港)有限公司(英文名:Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited)拟向中洲(集团)控股有限公司(英 文名:Centralcon (Group) Holdings Company Limited,下简称“贷款人”)申请循环借款 额度不超过港币壹亿贰仟万元整,借款期限 1 年,可与放款人协商延长借款期限,也可提前 归还借款,借款年利率 3.5%。 放款人中洲(集团)控股有限公司(英文名:Centralcon(Group)Holdings Company Limited )为公司实际控制人黄光苗先生控制的其他企业,上述借款事项构成关联交易。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大 资产重组。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法 规、规范性文件的要求,本次关联交易无需提交股东大会审议。 董事会同意本次子公司中洲投资控股(香港)有限公司向关联方申请财务资助暨关联交 易的议案,关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决。 备查文件 1、《第八届董事会第十七次会议决议》; 2、《独立董事关于子公司中洲投资控股(香港)有限公司向关联方申请财务资助暨关联 交易的事前认可意见》; 3、《独立董事关于子公司中洲投资控股(香港)有限公司向关联方申请财务资助暨关联 交易的独立意见》。 特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇一八年六月十四日