证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2018-019 潍柴动力股份有限公司 五届一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)五届一次监事会会议(下称“本 次会议”)通知于2018年6月11日以邮件或专人送达方式发出,本次会议于2018 年6月14日下午17时在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公 司会议室召开。监事鲁文武先生、马常海先生亲自出席本次会议。监事吴洪 伟先生书面委托监事鲁文武先生对监事会所有议案代为投票。本次会议由鲁 文武先生主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数,符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开 及表决程序合法有效。本次会议以现场举手投票方式表决,合法有效通过如 下议案: 审议及批准关于选举公司第五届监事会主席的议案 同意选举鲁文武先生为公司第五届监事会主席。 本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过 本议案。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司监事会 二○一八年六月十四日 1