证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2018-018 潍柴动力股份有限公司 五届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2018年6月14日下午16时,在 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了五届 一次董事会会议(下称“本次会议”)。 本次会议通知已于2018年6月11日以电子邮件和专人送达方式发出。本次 会议由谭旭光先生主持。应出席董事15名,实际出席董事15名,其中7名董事 亲自出席会议,董事王曰普、江奎均书面委托独立董事李洪武,董事张泉、 徐新玉均书面委托董事孙少军,董事袁宏明、严鉴铂均书面委托独立董事宁 向东,董事Gordon Riske书面委托董事Michael Macht,独立董事张忠书面委 托独立董事王贡勇对董事会所有议案代为投票。经审查,董事王曰普、江奎、 张泉、徐新玉、袁宏明、严鉴铂、Gordon Riske、张忠的授权委托合法有效, 本次董事会出席董事人数超过公司董事会成员半数,符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开及表决程序合 法有效。本次会议以现场举手投票方式表决,合法有效通过如下议案: 一、审议及批准关于选举公司第五届董事会董事长的议案 同意选举谭旭光先生为公司第五届董事会董事长,并为公司法定代表人。 本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通 过本议案。 二、审议及批准关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案 同意选举第五届董事会各专业委员会委员,名单如下: 1 战略发展及投资委员会:谭旭光先生、王曰普先生、张泉先生、徐新玉 先生、孙少军先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、Michael Macht先生、宁向东 先生;谭旭光先生为该委员会主席,Michael Macht先生为该委员会副主席; 审核委员会:王贡勇先生、张忠先生、宁向东先生、李洪武先生、闻道 才先生;王贡勇先生为该委员会主席; 薪酬委员会:谭旭光先生、张忠先生、王贡勇先生;张忠先生为该委员 会主席; 提名委员会:张忠先生、徐新玉先生、王贡勇先生、李洪武先生;张忠 先生为该委员会主席。 本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通 过本议案。 三、审议及批准关于聘任公司首席执行官的议案 同意聘任谭旭光先生为公司首席执行官。 本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通 过本议案。 四、审议及批准关于聘任公司执行总裁的议案 同意聘任张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生、袁宏明先生、严鉴铂先 生为公司执行总裁。 本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通 过本议案。 以上人员中,谭旭光先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生、袁宏 明先生、严鉴铂先生的简历详见2018年3月29日《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 公司四届七次董事会决议公告。 五、审议及批准关于聘任公司副总裁的议案 2 同意聘任冯刚先生、佟德辉先生、李绍华先生、任冰冰女士、丁迎东先 生、胡浩然先生、张纪元先生、戴立新先生、刘元强先生为公司副总裁(上 述人员简历见附件)。 本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通 过本议案。 六、审议及批准关于聘任公司董事会秘书的议案 同意聘任戴立新先生(简历见附件)为公司第五届董事会秘书。 本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通 过本议案。 七、审议及批准关于聘任公司财务总监、公司秘书及授权代表的议案 同意聘任邝焜堂先生(简历见附件)为公司财务总监、公司秘书,聘任 徐新玉先生、邝焜堂先生为符合香港联合交易所有限公司证券上市规则要求 的公司授权代表,授权邝焜堂先生为公司于香港接收传票及通知的人士。 本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通 过本议案。 八、审议及批准关于聘任公司证券事务代表的议案 同意聘任王丽女士(简历见附件)为公司证券事务代表。 本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通 过本议案。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 二○一八年六月十四日 附件:个人简历 3 冯刚先生,中国籍,1964年2月出生,本公司副总裁;1986年加入潍坊柴 油机厂,历任潍坊柴油机厂销售总公司技术服务部经理、总经理助理、常务 副总经理,市场管理部常务副部长,潍柴动力股份有限公司总经理助理、副 总经理;工程师,工学学士,全国五一劳动奖章获得者。 冯刚先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司A股股 票4,789,512股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信 被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 佟德辉先生,中国籍,1964年6月出生,本公司副总裁;1985年加入潍坊 柴油机厂,历任潍柴动力技术中心副主任、主任,潍柴动力副总工程师、副 总经理;工程技术应用研究员,工学博士,享受国务院特殊津贴,山东省人 民政府泰山学者特聘专家,山东省有突出贡献中青年专家。 佟德辉先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司A 股股票8,210,596股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非 失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 李绍华先生,中国籍,1965年10月出生,本公司副总裁;1987年参加工 4 作,历任潍柴动力市场部副部长、营销总公司副总经理,应用工程部部长, 潍柴动力总经理助理、总裁助理等职务;高级工程师,工学学士。 李绍华先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司A 股股票300,000股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失 信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 任冰冰女士,中国籍,1965年4月出生,本公司副总裁;1987年参加工作, 历任采购管理部副总经理,公司总裁助理等职务;高级经济师,经济学研究 生。 任冰冰女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司A 股股票300,000股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失 信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 丁迎东先生,中国籍,1968年9月出生,本公司副总裁;1990年加入潍坊 柴油机厂,历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长、人力资源部部长,潍柴动 力人力资源与企业管理部部长、总裁助理兼运营管理部部长、监事等职;高 级经济师,高级企业人力资源管理师职业资格,工学学士,工商管理硕士。 5 丁迎东先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司A 股股票4,789,516股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非 失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 胡浩然先生,美国籍,1956年11月出生,本公司副总裁;2014年加入本 公司;历任美国俄亥俄州立大学客座助理教授,雅各布斯车辆系统公司高级 工程师、工程经理、高级工程经理,底特律柴油机公司高级工程经理,卡特 彼勒公司工程经理,美国伊顿公司首席科学家;美国麻省理工学院(MIT)机 械系博士研究生、博士后,国家千人计划专家,泰山学者蓝色产业计划专家。 胡浩然先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司A股股票;不存 在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。 张纪元先生,中国籍,1964年12月出生,本公司副总裁、总设计师;1990 年加入潍坊柴油机厂,历任本公司技术中心副主任、首席设计师、总裁助理 等职;工程技术应用研究员,工学硕士,享受国务院特殊津贴,泰山产业领 军人才,山东省有突出贡献的中青年专家。 6 张纪元先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司A 股股票860,000股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失 信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 戴立新先生,中国籍,1967年7月出生,本公司副总裁、董事会秘书、资 本运营部部长;1987年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂资本运营部副 部长、证券部部长等职;高级经济师,大学学历。 戴立新先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司A 股股票4,789,512股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非 失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 刘元强先生,中国籍,1971年10月出生,现任本公司副总裁、总裁助理 兼总工艺师、制造总监、制造部部长、工艺研究院院长;1993年加入潍坊柴 油机厂,历任生产部部长助理,制造部副部长、部长,总质量师,中速机厂 副厂长,615厂副厂长,重庆潍柴发动机厂副厂长,一号工厂副厂长,615厂 厂长,技术改造部部长,生产长,制造工程部部长,WOS精益推进办公室主任 等职;工程师,本科学历。 7 刘元强先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司A 股股票4,789,512股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非 失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 邝焜堂先生,中国籍,1966年2月出生,本公司财务总监、公司秘书及授 权代表;现任潍柴国际(香港)能源集团有限公司董事。于1987年获摩理臣 山工业学院颁授会计学文凭,为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会 计师公会会员及英国特许管理会计师公会会员;曾于多家香港联交所上市公 司工作,并拥有逾25年的会计及财务管理经验。 邝焜堂先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司A股股票;不存 在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。 王丽女士,中国籍,1984 年 1 月出生,本公司证券事务代表;2011 年 7 月加入潍柴动力股份有限公司,2012 年 6 月调入公司证券部,现任资本运营 部部长助理兼证券事务业务经理,经济师,管理学硕士。 王丽女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 8 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司A股股票;未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 9