证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2018-106 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月13日召开 的第五届董事会第二十七次会议决议内容,定于2018年6月29日召开2018年第四次临 时股东大会(以下简称“本次会议”)。根据2018年6月14日公司控股股东周和平先 生向董事会提交的《关于提请增加深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第四次临时 股东大会临时提案的函》,公司董事会发出2018年第四次临时股东大会的补充通知, 具体如下: 一、召开本次会议的基本情况: 1、股东大会届次:公司2018年第四次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开时间: 1 现场会议召开时间:2018年6月29日(星期五)下午2:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年6月29日(星期五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月28日(星期四)下午 15:00 至2018 年6月29日(星期五)下午 15:00 期间的任意时间。 6、股权登记日:2018年6月25日(星期一)。 7、出席对象 : (1)截至2018年6月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东; (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》; 2、《关于公开发行公司债券的议案》; 2-1 发行规模与方式; 2-2 发行对象; 2-3 债券品种及期限; 2-4 募集资金的用途; 2-5 还本付息方式; 2-6 利率水平及确定方式; 2-7 担保安排; 2-8 发行债券的承销与发行债券的上市; 2-9 偿债保障措施; 2-10 赎回条款或回售条款; 2-11 决议的有效期; 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议 案》; 4、《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》; 2 5、《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》; 6、《关于修改<公司章程>的议案》; 7、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。 上述议案1-3已经公司2018年5月23日召开的第五届董事会第二十六次会议审议 通过,议案4-7已经公司2018年6月13日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通 过,详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 上述议案7需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大 事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计 票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。上述议案6、议案7为特别表 决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三 分之二以上同意方为通过。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案:表示对以下所有议案统一表决 √ 非累积投票提 案 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √ 2.00 关于公开发行公司债券的议案 √ 2.01 发行规模与方式 √ 2.02 发行对象 √ 2.03 债券品种及期限 √ 2.04 募集资金的用途 √ 2.05 还本付息方式 √ 2.06 利率水平及确定方式 √ 2.07 担保安排 √ 2.08 发行债券的承销与发行债券的上市 √ 2.09 偿债保障措施 √ 2.10 赎回条款或回售条款 √ 2.11 决议的有效期 √ 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公 √ 3 司债券相关事项的议案 4.00 关于公司向金融机构申请并购贷款的议案 √ 5.00 关于修改<关联交易公允决策制度>的议案 √ 6.00 关于修改<公司章程>的议案 √ 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励 7.00 √ 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 四、出席现场会议登记办法 1、登记时间:2018年6月27日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00。 2、登记地点:深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。 3、登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证原件办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年6月27 日下午5点前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。 4、会议联系人:王占君、刘佳霓 联系电话:0755-28299020,传真:0755-28299020,电子邮箱:fz@woer.com 地 址:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园,邮编:518118。 5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议; 2、公司第五届董事会第二十七次会议决议。 特此通知。 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2018年6月14日 4 附件一: 参加网络投票的具体流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362130”;投票简称为“沃尔 投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东大会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2018年6月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月28日(现场股东大会召开前 一日)下午3:00,结束时间为2018年6月29日(现场股东大会结束当日)下午3: 00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 5 附件二: 授权委托书 致深圳市沃尔核材股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席深圳市沃尔核材股份有限 公司2018年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权: 本次股东大会提案表决意见表 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 提案编码 提案名称 栏目可以投 票 100 总议案:表示对以下所有议案统一表决 √ 非累积投 票提案 关于公司符合公开发行公司债券条件的议 1.00 √ 案 2.00 关于公开发行公司债券的议案 √ 2.01 发行规模与方式 √ 2.02 发行对象 √ 2.03 债券品种及期限 √ 2.04 募集资金的用途 √ 2.05 还本付息方式 √ 2.06 利率水平及确定方式 √ 2.07 担保安排 √ 2.08 发行债券的承销与发行债券的上市 √ 2.09 偿债保障措施 √ 2.10 赎回条款或回售条款 √ 2.11 决议的有效期 √ 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 3.00 √ 次发行公司债券相关事项的议案 4.00 关于公司向金融机构申请并购贷款的议案 √ 5.00 关于修改<关联交易公允决策制度>的议案 √ 6.00 关于修改<公司章程>的议案 √ 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 7.00 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 √ 制性股票的议案 委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 6 受托人身份证号码: 受托人签名: 委托日期: 年 月 日 注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 2、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准,对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。 3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 7