证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2018-51 湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2018 年 6 月 6 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出; 2、会议的时间、地点和方式:2018 年 6 月 14 日下午 14:30 在安华酒店四 楼会议室召开; 3、本次会议参与表决董事 8 人(含独立董事 3 人),实际参与表决董事 6 人。董事杨琳先生因身体原因未能到会,授权委托胡明峰先生代行表决权;董事 童卫宁先生因公出差未能到会,授权委托安靖先生代行表决权; 4、 本次会议由安靖先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议; 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定,会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向控股子公 司提供借款的议案》 为保证公司控股子公司湖北惠生药业有限公司(下称“惠生公司”)生产 经营的顺利进行,拟向控股子公司惠生公司提供借款 1500 万元,期限三年,年 利率 8%。 公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生、刘晓勇先生发表了同意本项议案的独 立意见。 2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于董事代行董 事会秘书的议案》 公司原董事会秘书安江波先生因个人原因申请辞去董事会秘书一职。经董 事长安靖先生提名,在聘任新的董事会秘书之前,由董事胡明峰先生代行公司 董事会秘书职责。 特此公告 湖北广济药业股份有限公司董事会 二〇一八年月六月十五日