证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2018-042 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 31 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于 2018 年 6 月 14 日以通讯方式召开了第八届董事会第 31 次会议, 应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于公司与中国十五冶金建 设集团有限公司关联交易的议案》。(关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南 4 人回避表决) 为保证南方铝项目进度,同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司(以下 称:十五冶)签署《南方铝项目生产区建筑工程施工合同》,由十五冶进行公司 南方铝项目生产区建筑工程,总金额 150,825,791 元,工期至 2018 年 12 月 30 日。 本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司 关联交易的公告》。 公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。 上述议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第 31 次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2018 年 6 月 15 日