证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-084 泛海控股股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十 九次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为 2018 年 6 月 14 日,会议通知和会议文件于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件等方式 发出。会议向全体董事发出表决票 18 份,收回 18 份。会议符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》 的规定,表决所形成决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案: 一、关于与前海联捷合作开展供应链应付账款资产支持票据信托 项目的议案(同意:18 票,反对:0 票,弃权:0 票) 经本次会议审议,公司董事会同意公司与深圳前海联捷商业保理 有限公司(以下简称“前海联捷”)合作开展供应链应付账款资产支 持票据信托项目,并同意授权公司董事长或董事长授权人士在董事会 审议通过的发行方案基础上,依法合规全权办理资产支持票据发行工 作的全部事项。 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于与前 1 海联捷合作开展供应链应付账款资产支持票据信托项目的公告》。 二、关于与前海联捷合作开展供应链应付账款资产支持专项计划 项目的议案(同意:18 票,反对:0 票,弃权:0 票) 经本次会议审议,公司董事会同意公司与前海联捷合作开展供应 链应付账款资产支持专项计划项目,并同意授权董事长或董事长授权 人士在董事会审议通过的发行方案基础上,依法合规全权办理资产支 持证券发行工作的全部事项。 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于与前 海联捷合作开展供应链应付账款资产支持专项计划项目的公告》。 特此公告。 泛海控股股份有限公司董事会 二〇一八年六月十五日 2