湖北得伟君尚律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○一八年六月十四日 湖北得伟君尚律师事务所 地址:武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼 电话:(86 27 8562 0999) 传真:(86 27 8578 2177) 电子邮箱:dewell@ dewellcn.com 邮政编码:430024 湖北得伟君尚律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所(以下简称“本所”)接受中百控股集团股份有限公司 (以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会,对公 司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,对公司本次会 议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有 效性发表法律意见。 本所律师严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,经核查验证,发表 法律意见如下: 一、关于本次会议的召集与召开 1、本次会议的召集 2018 年 5 月 29 日,公司第九届董事会第四次会议作出召开公司 2018 年第二次临 时股东大会的决议。 2018 年 5 月 30 日,公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于 召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》,公告了本次会议召开的时间、地点、 会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议通知对网络投票的投票代 码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。 2、本次会议的召开 公司本次股东大会于 2018 年 6 月 14 日下午 15:00 在公司本部 B 座 5 楼 508 号会 议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼)召开。 会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。 本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长张锦松先生主持。 二、关于出席本次会议人员的资格 1、经验证,出席公司本次会议的股东或股东代理人为 9 人,代表公司股份 238,409,437 股,占公司股份总数的 35.0076%。其中:出席现场会议的股东为 4 人, 代表公司股份 238,351,637 股,占公司股份总数的 34.9991%;参加网络投票的股东为 5 人,代表公司股份 57,800 股,占公司股份总数的 0.0085%。 2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。 三、关于本次会议的提案 经查,本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。 公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。 四、关于本次会议的表决程序及表决结果 (一)关于本次会议的表决程序 经验证,本次会议以记名投票方式进行表决;监票人员对现场会议的投票和计票 进行了监督,确认表决结果真实、有效;公司当场公布了现场投票和网络投票合并统 计的表决结果。 (二)关于本次会议的表决结果 本次会议审议《关于调整公司独立董事的议案》,选举一名独立董事,候选人为 孙晋先生。 根据表决结果,该议案获得通过,孙晋先生当选为公司第九届董事会独立董事。 公司对该议案中小投资者的表决结果进行了单独计票,并将予以公告。 五、结论意见 本律师认为,公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程 序均符合《公司章程》的规定,合法有效;公司本次会议议案的表决结果真实有效。 (以下无正文。) (本页无正文,为中百集团 2018 年第二次临时股东大会法律意见书之签章页。) 见证律师:顾 恺 余学军 2018 年 6 月 14 日 湖北得伟君尚律师事务所 负责人:蔡学恩