证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2018-29 中百控股集团股份有限公司第九届董事会 第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2018 年 6 月 14 日 16:00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部 5 楼会议室召开。本次会议通 知于 2018 年 6 月 6 日以电子邮件的方式发出。应到董事 11 名,实到董事 11 名, 其中,参加现场表决的董事 4 名,公司非独立董事马全丽女士、程军先生、张 经仪先生、李国先生、周义盛先生,独立董事黄静女士、刘启亮先生以通讯表 决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持,公司监事及高级管理人 员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及本公司章程的规定。 会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司董事会 各专门委员会成员的议案》。 鉴于公司董事进行了调整,现根据证监会《上市公司治理准则》及本公司 《董事会专门委员会实施细则》的规定,对公司董事会各专门委员会成员进行 调整,调整后的各委员会组成情况如下: 1、战略委员会由黄静、张锦松、马全丽、刘启亮、朱新蓉五人组成,召集 人黄静。 2、提名委员会由孙晋、张锦松、马全丽、黄静、朱新蓉五人组成,召集人 孙晋。 3、审计委员会由刘启亮、朱新蓉、马全丽、程军、孙晋五人组成,召集人 刘启亮。 4、薪酬与考核委员会由朱新蓉 、马全丽、刘启亮、黄静、孙晋五人组成, 召集人朱新蓉。 中百控股集团股份有限公司董事会 二〇一八年六月十四日