证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2018-28 中百控股集团股份有限公司 2018 年第二次 临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间为: 2018 年 6 月 14 日(星期四)下午 15:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 6 月 14 日上午 9:30- 11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时 间为 2018 年 6 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 14 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司本部B座5楼508号会议室(湖北省武汉市硚口区 古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长张锦松先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 238,409,437 股,占上市公司总 股份的 35.0076%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 238,351,637 股, 占上市公司总股份的 34.9991%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 57,800 股, 占上市公司总股份的 0.0085%。 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 6,872,152 股,占上市公司总股 份的 1.0091%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 6,814,352 股,占上 市公司总股份的 1.0006%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 57,800 股,占 上市公司总股份的 0.0085%。 本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持,公司部分董事、监事和高级 管理人员出席本次会议,湖北得伟君尚律师事务所顾恺、余学军律师对本次股 东大会进行现场见证,并出具法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决,审议通过《关 于调整公司独立董事的议案》。孙晋先生当选为公司第九届董事会独立董事,该 独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。 总表决情况(现场和网络): 同意 238,355,937 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%;反对 53,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决情况: 同意 6,818,652 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2215%;反对 53,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7785%;弃权 0 股。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所 2、律师姓名:顾恺 余学军 3、结论性意见:公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议 的表决程序均符合《公司章程》的规定,合法有效;公司本次会议议案的表决 结果真实有效。 五、备查文件 1、中百控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。 2、中百控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇一八年六月十四日