金鸿控股集团股份有限公司独立董事 关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见 金鸿控股集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2018 年 6 月 14 日召开了第 八届董事会 2018 年第五次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资 金的议案》。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,我们作为公司 独立董事,对公司第八届董事会 2018 年第五次会议审议的《关于使用闲置募集资 金补充流动资金的议案》进行了认真的调查和核实,现发表独立意见如下: 在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提 下,公司拟使用 4.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不超过募集资金净额 的 50%,使用期限不超过 12 个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 能有效提高募集资金使用的效率,降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资 项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募 集资金投向、损害公司股东利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响。符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公 司《募集资金管理办法》等有关规定,并履行了法定程序。 因此,我们同意公司将 4.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 不超过 12 个月。 独立董事:曹斌、敬云川、张帆 2018 年 6 月 14 日