证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2018-056 金鸿控股集团股份有限公司 第八届监事会 2018 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2018 年第三 次会议于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2018 年 6 月 14 日 在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开,会议应到监事 3 人, 实到 3 人,会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 本项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集 资金补充流动资金的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 监 事 会 2018 年 6 月 14 日