证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2018-055 金鸿控股集团股份有限公司 第八届董事会 2018 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2018 年第五 次会议于 2018 年 6 月 11 以电子邮件方式发出会议通知,于 2018 年 6 月 14 日在 北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开,会议应到董事 9 人, 实到 9 人。会议由董事长陈义和主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。 详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集 资金补充流动资金的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2018 年 6 月 14 日