证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号:2018-061 深圳赤湾港航股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由及工作安排 深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因实际控 制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项,公司股票自 2017 年 11 月 20 日开市起停牌。后经有关各方协商、论证,本公司确认上述重 大事项构成重大资产重组,公司股票自 2017 年 12 月 4 日开市起转入重大资产 重组事项继续停牌。公司于 2017 年 11 月 21 日、11 月 27 日、12 月 4 日、12 月 11 日、12 月 18 日分别披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017- 049)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-050)、《关于重大资产 重组停牌公告》(公告编号:2017-051)、《关于重大资产重组停牌进展公 告》(公告编号:2017-053、2017-054)。 由于本次重大资产重组涉及的工作量较大,有关各方仍在就方案内容进行 磋商、论证和完善,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017 年 12 月 20 日开市起继续停牌,并预计继续停牌时间不超过 1 个月。公司于 2017 年 12 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编 号:2017-055)。公司于 2017 年 12 月 27 日、2018 年 1 月 4 日、2018 年 1 月 11 日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-056、 2018-001、2018-003);2018 年 1 月 19 日,公司召开第九届董事会 2018 年度 第一次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,经 公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2018 年 1 月 22 日开市起继续停牌, 并预计继续停牌时间不超过 1 个月。2018 年 1 月 20 日,公司披露了《关于筹 1/4 划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-005)。 鉴于本次重组方案复杂程度较高,相关准备工作尚未全部完成,整体方案 的相关内容仍需各方进一步谈判、商讨和完善;公司及有关各方、中介机构仍 需就相关事项继续深入研究、协商,并论证交易方案;随着重组事项的推进, 公司尚需与中国证监会、国务院国资委、商务部、国家发展和改革委员会等若 干监管机构就交易方案进行沟通,预计完成相关工作所需时间较长,因此公司 预计无法按预定时间披露重大资产重组预案或重组报告书。2018 年 1 月 26 日,公司召开第九届董事会 2018 年度第二次临时会议,审议并通过了《关于筹 划重大资产重组继续停牌的议案》,提请公司于 2018 年 2 月 13 日召开股东大 会审议继续停牌事项,申请公司股票自 2018 年 2 月 22 日开市起继续停牌,停 牌时间自本次重大资产重组停牌首日起累计不超过 6 个月。2018 年 1 月 27 日,公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编 号:2018-008)。公司于 2018 年 2 月 3 日、2018 年 2 月 10 日分别披露了《关 于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-010、2018-017)。 2018 年 2 月 13 日,公司召开了 2018 年度第一次临时股东大会,审议通过 了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,经公司向深圳证券交易所申 请,公司股票自 2018 年 2 月 22 日开市起继续停牌,公司原则上筹划本次重大 资产重组累计停牌时间不超过 6 个月。公司预计不晚于 2018 年 5 月 21 日,按 照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重 组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请公司股票复牌。详情请 参阅公司于 2018 年 2 月 14 日披露的《2018 年度第一次临时股东大会决议公 告》(公告编号:2018-018)和《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停 牌的公告》(公告编号:2018-019)。公司于 2018 年 2 月 28 日、3 月 7 日、3 月 14 日、3 月 21 日、3 月 28 日、4 月 4 日、4 月 13 日、4 月 20 日、4 月 27 日、5 月 8 日、5 月 15 日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公 告编号:2018-020、2018-028、2018-031、2018-034、2018-036、2018-038、 2018-040、2018-041、2018-045、2018-048、2018-050)。 2/4 由于本次交易涉及国有企业资产重组及跨境交易事项,整体重组方案较为 复杂,且尚需进一步协商、完善;同时,上市公司及交易各方正在积极推进本 次交易涉及的有权监管机构的沟通工作。公司预计无法在停牌累计不超过 6 个 月的时间内,即 2018 年 5 月 21 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》要求披露本次重大资产重组预案 或报告书等信息。为确保本次重组工作的顺利推进,避免公司股价的异常波 动,维护投资者的权益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2018 年 5 月 21 日起继续停牌不超过 1 个月,即将在 2018 年 6 月 21 日前按照《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求 披露本次重组的信息并申请公司股票复牌。2018 年 5 月 18 日,公司披露了 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018- 053)。2018 年 5 月 18 日上午,公司召开了关于重大资产重组投资者说明会, 就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流与沟通,并于 2018 年 5 月 19 日披露了《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》(公告编 号:2018-054)。公司于 2018 年 5 月 25 日、6 月 1 日、6 月 8 日分别披露了 《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-056、2018-057、2018- 058)。 二、停牌期间工作进展 截至本公告披露之日,公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项 事宜,并就所涉及的相关事项做进一步协商及论证。公司正组织本次重大资产 重组涉及的交易各方、中介机构有序推进各项工作。 公司已与招商局集团(香港)有限公司签署了关于本次重组的《重组意向 性协议》,详见公司于 2018 年 1 月 27 日披露的《关于召开股东大会审议继续 停牌相关事项的公告》(公告编号:2018-008)。 经交易各方商讨、论证,本次重大资产重组公司拟发行股份购买的标的资 产范围将主要包括招商局港口控股有限公司的部分股份。截至目前,交易各方 3/4 正就标的资产的具体范围及交易方式进行商谈、论证,相关具体信息以经公司 董事会审议并披露的重组预案或重组报告书为准。 停牌期间,本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作,并将严格按 照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日披露一次重 大资产重组进展公告。 三、风险提示 本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关 注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的 公告为准。 特此公告。 深圳赤湾港航股份有限公司 董事会 二〇一八年六月十五日 4/4