证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2018-054 华意压缩机股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2018年第四次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会,公司第八届董事会2018年第二次临时会议决定 召开2018年第四次临时股东大会。 (三)本次会议审议事项已经本公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通 过,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。 (四)本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间:2018年6月29日(星期五)上午8:30开始; 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年6月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。 (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (六)本次会议股权登记日:2018年6月26日(星期二) (七)本次股东大会出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2018年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 (八)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室 二、会议审议事项 (一)提交股东大会表决的议案 本次会议审议事项已经本公司第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过。具 体议案如下: 议案编号 审议事项 1 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》 2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 注:议案1是议案2生效的前提,议案1的表决通过是议案2表决结果生效的前提。 议案2以特别决议方式表决,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (二)披露情况 上述议案请查阅公司2018年6月15日在《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第八届董事会2018年 第二次临时会议决议公告》及相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》 √ 2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √ 股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100,议案编码1.00代 表议案1,议案编码2.00代表议案2,以此类推。 四、会议登记等事项 (一)登记方式 自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被 委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法 定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登 记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授 权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以用信函或传真方式登记(股东授权委托 书样式详见附件2)。 (二)登记时间:2018年6月27日、6月28日上午9:00~11:00,下午14:00~16:00。 (三)登记地点:景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。 (四)会议联系方式: (1)公司地址:江西省景德镇市高新区长虹大道1号 (2)邮政编码:333000 (3)联 系 人:巢亦文、张宸军 (4)电 话:0798-8470237 (5)传 真:0798-8470221 (6)电子邮箱:hyzq@hua-yi.cn (五)会议费用:现场会议预期一天,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自 理。 (六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会 的进程按当日通知进行。 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)。 六、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 华意压缩机股份有限公司董事会 2018年6月15日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360404 投票简称:“华意投票”。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权; 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案 投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年6月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月28日下午3:00,结束时间为2018 年6月29日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 授 权 委 托 书 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2018 年 6 月 29 日召开的华意压缩机股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会,对会议审议的各 项议案按本授权委托书投票, 并代为签署相关会议文件。 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 《关于拟变更公司名称和证券简 1.00 √ 称的议案》 《关于修改<公司章程>部分条款 2.00 √ 的议案》 注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表 示。 2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 委托人签名: 委托人证件号码: 委托人持有股份性质和数量: 委托人证券账户号码: 受托人签名: 受托人身份证号码: 授权委托书签发日期: 有效期限: (注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效)