恒宝股份有限公司 独立董事关于聘任副总裁兼董事会秘书的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《恒宝股份有限公司公司章程》等的有关规定,我们作为恒宝 股份有限公司的独立董事,对公司第六届董事会第十一次临时会议审议的相关事 项发表如下独立意见: 一、《关于聘任副总裁兼董事会秘书的议案》的独立意见 经查阅陈妹妹女士个人简历,我们认为陈妹妹女士具备担任上市公司董事会 秘书的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。陈妹妹女士已经取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定对副总裁及董事会秘书任职资格的 要求,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,未发现其被中国证监会 确定为市场禁入者,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不属 于“失信被执行人”,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘 书的情形。 本次公司聘任陈妹妹女士担任公司副总裁兼董事会秘书的提名、聘任程序合 法有效,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,不 存在损害公司及其他股东利益的情形,我们同意聘任陈妹妹女士为公司副总裁兼 董事会秘书。 (以下无正文,为独立董事签字页) (此页无正文,为独立董事签字页) 独立董事: ________________ ________________ ________________ 岳修峰 王晓瑞 蔡正华 2018 年 6 月 14 日