证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2018-031 恒宝股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次临时会议于 2018 年 6 月 14 日上午 9 时以通讯方式召开。公司已于 2018 年 6 月 7 日以书面 方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 会议由董事长钱京先生主持,与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并 形成如下决议: 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与 上海华领鋆弘股权投资基金管理有限公司共同设立华领智慧农业&物联网股权投 资基金的议案》。 为了更好抓住市场的发展机遇,充分利用专业机构的经验和资源,围绕公司 的战略推进产业布局,会议同意公司与上海华领鋆弘股权投资基金管理有限公司 (以下简称“华领鋆弘”)签署《基金之合作框架协议》,合作发起设立华领智慧 农业&物联网股权投资基金(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商部门核准的公 司名称为准),并授权管理层签署和执行相关文件,基金总规模 10,100 万元人 民币,公司出资 10,000 万元人民币,基金管理人华领鋆弘出资 100 万元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项属于公司董事会 决策权限,无需提交股东大会审议。 1 具体详见 2018 年 6 月 15 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司与上海华领 鋆弘股权投资基金管理有限公司共同设立华领智慧农业&物联网股权投资基金的 公告》(公告编号:2018-032)。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整董 事会专门委员会的议案》。 会议决定:由董事长、总裁钱京先生担任战略委员会主任委员,独立董事岳 修峰先生、独立董事蔡正华先生、董事赵长健先生、董事高强先生担任战略委员 会委员;独立董事蔡正华先生担任提名委员会主任委员,董事长钱京先生、独立 董事岳修峰先生担任提名委员会委员;独立董事岳修峰先生担任审计委员会主任 委员,独立董事王晓瑞女士、董事赵长健先生担任审计委员会委员;独立董事王 晓瑞女士担任薪酬与考核委员会主任委员,独立董事岳修峰先生、董事长钱京先 生担任考核委员会委员。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任副 总裁兼董事会秘书的议案》。 根据公司第六届董事会董事长提名,经提名委员会审核通过,董事会同意陈 妹妹女士辞去证券事务代表职务,并聘任其为公司副总裁兼董事会秘书,任期自 本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。 同时,即日起公司原董事会秘书钱京先生,基于公司战略发展需要,将辞去 公司董事会秘书职务,辞职后仍担任公司第六届董事会董事长、总裁、战略委员 会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 陈妹妹女士具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力,并已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,且董事会秘书任职资格已经深圳证 券交易所审核无异议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定。独立董事对此发表了同意的独立意见。 具体详见 2018 年 6 月 15 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证 2 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副总裁兼董 事会秘书的公告》(公告编号:2018-033)。 《独立董事关于公司相关事项的独立意见》将于 2018 年 6 月 15 日披露 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 特此公告。 恒宝股份有限公司 二 O 一八年六月十四日 3