证券代码:000155 证券简称:川化股份 公告编号:2018-047 号 川化股份有限公司第六届 董事会二〇一八年第四次临时会议决议公告 本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 川化股份有限公司第六届董事会二〇一八年第四次临时会议通 知于二○一八年六月十三日通过电话和电子邮件发出,会议于二○一 八年六月十四日以现场方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 4 人。 董事张玲玲女士未能出席会议,委托董事曾廷敏先生代为出席并行使 表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《川化股份有限公司关于与四川省能源投资集团有限 责任公司签署<股权收购框架协议>的议案》。 为推动川化股份有限公司大力发展锂电池全产业链的战略规划, 加快公司锂矿资产注入的工作计划,同意公司与四川省能源投资集团 有限责任公司签署《股权收购框架协议》(具体内容详见与本公告同 时刊登的《川化股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》, 公告编号:2018-044 号)。 由于是关联交易,关联董事在表决时进行了回避。 表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 三、备查文件 第六届董事会二〇一八第四次临时会议决议。 特此公告。 川化股份有限公司董事会 二〇一八年六月十五日 2