证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2018-38 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 30 日在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》 公告编号:2018-36)。 现将召开 2017 年度股东大会事项提示公告如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2017 年度股东大会。 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会 2018 年 第一次临时会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间为:2018 年 6 月 20 日下午 14:00; 2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票 的 具 体 时 间 为 : 2018 年 6 月 20 日 上 午 9:30-11:30 , 下 午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2018 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 20 日下午 15:00。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开。 (六)会议的股权登记日为:2018 年 6 月 12 日 (七)出席对象: 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于 2018 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东; 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的律师。 (八)会议地点:湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10 楼公司会议室。 二、会议审议事项 (一)具体审议如下议案 1、2017 年度董事会工作报告; 2、2017 年度监事会工作报告; 3、2017 年度财务决算报告; 4、2017 年度利润分配及公积金转增股本预案; 5、2017 年年度报告全文及其摘要; 6、关于 2018 年度日常关联交易预计的议案; 7、关于 2018 年度为子公司提供担保的议案; 8、 关于与厦门钨业股份有限公司签署日常关联交易协议的议案。 除上述议案外,独立董事将向股东大会作 2017 年度述职报告, 该事项无需表决。 (二)议案披露情况 上述第 1-7 项议案的具体内容详见于 2018 年 4 月 20 日刊登 在《中国证券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上的公司第 八届董事会第五次会议决议公告(公告编号 2018-07)、第八届监事 会第五次会议决议公告(公告编号 2018-08)及同日公告的相关内容; 第 8 项议案详见 2018 年 5 月 30 日披露的《关于与厦门钨业股份有限 公司签署日常关联交易协议的公告》(公告编号 2018-34) (三)特别说明 1、上述第 6 项议案涉及关联交易,关联股东湖南有色金属有限 公司回避表决; 2、上述第 8 项议案是公司与厦门钨业的关联交易,公司大股东 湖南有色金属有限公司无需回避表决。 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案 √ 1.00 2017 年度董事会工作报告 √ 2.00 2017 年度监事会工作报告 √ 3.00 2017 年度财务决算报告 √ 4.00 2017 年度利润分配及公积金转增 √ 股本预案 5.00 2017 年年度报告全文及其摘要 √ 6.00 关于 2018 年度日常关联交易预计 √ 的议案 7.00 关于 2018 年度为子公司提供担保 √ 的议案 8.00 关于与厦门钨业股份有限公司签署 √ 日常关联交易协议的议案 四、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股 东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授 权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记(授 权委托书格式详见附件 1); 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭 证进行登记;授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登 记(授权委托书格式详见附件 1); 3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但 须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身 份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。 (二)会议登记时间:2018 年 6 月 14-15 日(上午 9:30—11: 00 时,下午 13:00—16:30 时) (三)登记地点 地点:湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司 证券部 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投 票的具体操作流程详见附件 2。 六、其他事项 1、本次股东大会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费用自 理。 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次 会议的进程另行通知。 3、现场会议联系地址:湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石 大厦 1101 室公司证券部 邮编:412000 电话:0731-28265979 0731-28265977 传真:0731-28265500 联系人:贾永军 王玉珍 七、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议; 2、公司第八届监事会第五次会议决议; 3、公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议决议; 4、公司第八届监事会 2018 年第一次临时会议决议。 附件 1:授权委托书 附件 2:参加网络投票的具体操作流程 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇一八年六月十五日 附件 1: 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席中钨高新材 料股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日召开的 2017 年度股东大会,并代为行使表 决权。 本人(本单位)对本次 2017 年度股东大会审议事项的表决意见如下: 备注 同 反 弃 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 意 对 权 可以投票 100 总议案 √ 1.00 2017 年度董事会工作报告 √ 2.00 2017 年度监事会工作报告 √ 3.00 2017 年度财务决算报告 √ 4.00 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案 √ 5.00 2017 年年度报告全文及其摘要 √ 6.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √ 7.00 关于 2018 年度为子公司提供担保的议案 √ 关于与厦门钨业股份有限公司签署日常关 8.00 √ 联交易协议的议案 证券账户: 持股数: 持股性质: 委托人(法人)签名: 委托人身份证号: 委托人签章: 营业执照号: 受委托人签名: 受委托人身份证号码: 委托日期: 有效期限: 附注: 1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填 表示弃权; 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。 (注: 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表 委托人就该等议案进行表决); 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表 人签字。 附件 2: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360657。 2、投票简称:中钨投票。 3、填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2018 年 6 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 19 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 6 月 20 日(现 场股东大会结束当日)下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定 办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。