证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2018-032 广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2018年6 月14日以通讯方式召开,会议通知与会议资料已于2018年6月11日以电子邮件等形式发出。 会议由董事长钟华强先生主持,应参会董事八人,实际表决董事八人。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。本 次会议以通讯表决方式通过如下决议: 一、 以 8 票同意, 票反对, 票弃权,审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。 为提高公司组织效能与资源协同效应,提升管理效率,按照“职能关联、业务链相近” 的原则,董事会同意对公司组织机构进行调整。具体内容如下: (一) 新组建3个职能部门 1. 组建投资发展部,隶属于总经理;撤销研究院、并购投资部和文投事业部。 2. 组建资产管理部,隶属于总经理;撤销资产运营管理部、采购部及工程技术部。 3. 组建党群综合部,隶属于总经理;党群综合部下设党群工作办公室、行政办公室, 保留工会,撤销行政部。 (二) 调整风险控制部职能 将公司法律风险评估与防范、纠纷处置等职能并入风险控制部。风险控制部隶属于董事 会风险控制委员会。不再保留法务部。 (三) 保留5个职能部门 财务部、人力资源部、审计部、监察部、证券部的部门职能及隶属关系不变。 二、 以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<广东广州日报传媒股 份有限公司董事会风险控制委员会议事规则>的议案》。 鉴于公司对风险控制部的职能进行了调整,董事会同意修改《广东广州日报传媒股份有 限公司董事会风险控制委员会议事规则》。具体内容详见公司于2018年6月15日刊载于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会风险控制委员会议事 规则修订对照表》及最新修订的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会风险控制委员会议 事规则》。 三、 备查文件 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二〇一八年六月十五日