证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2018-46 河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2018 年 5 月 16 日下午 2:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间; 2、会议召开地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号五楼会议室; 3、召集人:公司董事会; 4、会议主持人:刘键; 5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合; 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范 性文件的规定。 (二)会议出席情况 (1)股东出席的总体情况: 1 通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 261,853,978 股,占上市公司总 股份的 40.1168%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 109,739,745 股,占上市公司总 股份的 16.8125%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 152,114,233 股,占上市公司总股份的 23.3043%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 699,900 股,占上市公司总股份 的 0.1072%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 699,900 股,占上市公司总股份的 0.1072%。 公司董事、监事、高级管理人员出席会议,北京市金城同达律师事务所律师 董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过 了全部议案,表决结果如下: 1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》; 总表决情况:同意 261,853,978 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东总表决 情况:同意 699,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案表决通过。 2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》; 总表决情况:同意 261,852,078 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因 2 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东总 表决情况:同意 698,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7285%;反对 1,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2715%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案表决通过。 3、审议通过《2017 年年度报告及摘要》。 总表决情况:同意 261,852,078 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东总 表决情况:同意 698,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7285%;反对 1,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2715%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案表决通过。 4、审议通过《2017 年度财务决算报告》。 总表决情况:同意 261,852,078 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东总 表决情况:同意 698,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7285%;反对 1,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2715%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案表决通过。 5、审议通过《2017 年度利润分配预案》。 总表决情况:同意 261,852,078 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东总 表决情况:同意 698,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7285%;反对 1,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2715%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案表决通过。 3 6、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。 总表决情况:同意 261,852,078 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东总 表决情况:同意 698,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7285%;反对 1,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2715%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。该项议案表决通 过。 以上全部审议通过。 本次会议公司独立董事高栋章、杨志军、李耿立作了《2017 年度独立董事 述职报告》。 三、律师出具的法律意见 公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为:2017 年 度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序 和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2017 年度股东大会决议; 2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。 特此公告 河北宣化工程机械股份有限公司 董事会 二〇一八年五月十六日 4