证券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2018-48 海虹企业(控股)股份有限公司 董事会十届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十届一次会 议于 2018 年 5 月 8 日以通讯方式发出会议通知,会议根据董事长贾岩燕先生的 提议于 2018 年 5 月 16 日在海口以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章 程规定。 本次会议审议并以记名投票方式表决,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 通过了以下议案: 一、关于选举公司董事会第十届董事长的议案 选举贾岩燕先生为董事长,任期为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日本届董事会到期止。简历见附件。 二、审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案 鉴于公司董事会已换届,二个专门委员会组成人员变更如下: 1、审计委员会 主任委员:王秀丽; 委员:钱庆文、张灵 本届委员会任期与第十届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、 议事规则遵照《董事会审计委员会章程》执行。 2、薪酬与考核委员会 主任委员:黄安鹏; 委员:王秀丽、姜开宏 本届委员会任期与第十届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、 议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会章程》执行。 三、关于聘任公司总裁的议案 1 聘任韩炜先生为公司总裁,任期为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日 本届董事会到期止。简历见附件。 四、关于聘任公司法定代表人的议案 聘任贾岩燕先生为公司法定代表人,任期为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日本届董事会到期止。 五、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案 聘任刘英杰先生、陈晓东先生为公司副总裁,聘任黄雪堂先生为公司财务 负责人,任期均为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日本届董事会到期止。 简历见附件。 六、关于聘任董事会秘书的议案 聘任肖琴女士为公司董事会秘书,任期为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日本届董事会到期止。简历见附件。 七、关于聘任公司证券事务代表的议案 聘任刘雯雯女士为公司证券事务代表,任期为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日本届董事会到期止。简历见附件。 对于聘任高级管理人员的事项,公司独立董事表示同意并发表了独立董事 意见。认为上述人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员 任职资格的规定,本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章 程》的规定。 特此公告 海虹企业(控股)股份有限公司 董 事 会 二零一八年五月十六日 2 附简历: 1、贾岩燕,男,生于 1947 年 11 月,经济学学士。曾任北京市礼花厂厂 长,北京市工艺美术品总公司总经理,海南省开发建设总公司总经理兼党委书 记,现任公司董事、董事长。 贾岩燕先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担 任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对 象。 截至本公告披露日,贾岩燕先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关 系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、韩炜,男,生于 1963 年 5 月,工商管理硕士。曾任香港宝亿集团投资 有限公司总经理、董事长,公司总裁、首席项目运营官,现任公司首席执行 官。 韩炜先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩 戒对象。 截至本公告披露日,韩炜先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格。 3、陈晓东,男,生于 1976 年 9 月,毕业于对外经济贸易大学,经济学硕 士学位,曾在人力资源和社会保障部长期工作。现任公司首席战略官。 陈晓东先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担 3 任公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信 惩戒对象。 截至本公告披露日,陈晓东先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关 系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。 4、刘英杰,男,生于 1972 年 11 月,中共党员,华中科技大学本科,中欧 国际工商学院 EMBA,北京大学软件工程博士(在读)。曾任惠普中国区服务业 务总监、美国优利公司北亚区战略业务总监、中软国际总公司执委会委员、高 级副总裁。现任公司首席运营官。 刘英杰先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信 惩戒对象。 截至本公告披露日,刘英杰先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关 系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。 5、黄雪堂,男,生于 1973 年 8 月,毕业于东北林业大学经济管理学院, 经济学学士,会计师。曾任中国林产品经销公司财务处主管会计,公司医药电 子商务事业部财务经理,现任公司财务部总经理。 黄雪堂先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 4 被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信 惩戒对象。 截至本公告披露日,黄雪堂先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关 系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。 6、肖琴,女,生于 1977 年 3 月,经济法硕士,曾任公司投资与证券事务 部的证券事务代表,现任公司董事会秘书。 肖琴女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩 戒对象。 截至本公告披露日,肖琴女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关 系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。 7、刘雯雯,生于 1987 年 6 月,经济学学士,现任公司投资与证券事务部 证券事务代表。 截至本公告披露日,刘雯雯女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关 系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的 5 处罚和证券交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任 主体或失信惩戒对象。 6