证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2018-029 浙江英特集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2018年5月16日14:30。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2018年5月16日9: 30至11:30,13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2018 年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:姜巨舫董事长 6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ㈡会议出席情况 1、参加本次会议的股东及股东代理人11人,代表股份116,533,010股,占公司有表决 权股份总数的56.1740%。其中出席现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份 106,677,583股,占公司有表决权股份总数的51.4233%;通过网络投票出席会议的股东9 人,代表股份9,855,427股,占公司有表决权股份总数的4.7507%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表 决: 1 1.2017年年度报告及摘要 表决情况:同意116,533,010股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意9,855,427股,占出席本次股东大会的中小投资者所 持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。 表决结果:通过。 2.2017年度董事会报告 表决情况:同意116,533,010股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意9,855,427股,占出席本次股东大会的中小投资者所 持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。 表决结果:通过。 3.2017年度监事会报告 表决情况:同意116,533,010股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意9,855,427股,占出席本次股东大会的中小投资者所 持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。 表决结果:通过。 4.2017年度财务决算报告 2 表决情况:同意116,533,010股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意9,855,427股,占出席本次股东大会的中小投资者所 持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。 表决结果:通过。 5.2017年度利润分配预案 表决情况:同意116,533,010股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意9,855,427股,占出席本次股东大会的中小投资者所 持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。 表决结果:通过。 6.关于续聘2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案 表决情况:同意116,533,010股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意9,855,427股,占出席本次股东大会的中小投资者所 持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。 表决结果:通过。 7.关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的议案 表决情况:同意9,855,427股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决 3 权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意9,855,427股,占出席本次股东大会的中小投资者所 持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。 本议案为关联财务资助,出席本次会议的股东浙江省国际贸易集团有限公司(持有公司 股票61,986,136股,占公司总股本的29.88%)、浙江华辰投资发展有限公司(持有公司股票 44,691,447股,占公司总股本的21.54%)与本次交易存在关联关系,表决时进行了回避。 表决结果:通过。 8.关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案 表决情况:同意116,533,010股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意9,855,427股,占出席本次股东大会的中小投资者所 持有效表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权 的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所 2、律师姓名:何江良、李纯 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资 格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。会议所通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 4 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 5